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股票代號：3585

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股票名稱：聯致

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發言日期：2025/06/02

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發言時間：11:45:07

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主旨：公告本公司114年股東會董事(含獨立董事)全面改選

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/22

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰董事：欣鉅興科技股份有限公司董事：陳福龍獨立董事：陳文川獨立董事：陳壽安獨立董事：黃財旺

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4.舊任者簡歷:董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司資深專案特助董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 欣興電子股份有限公司資深副總經理董事：陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理獨立董事：陳文川 福鈉米應材副總經理獨立董事：陳壽安 清華大學榮譽講座教授獨立董事：黃財旺 矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員

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5.新任者職稱及姓名:董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰董事：欣鉅興科技股份有限公司董事：陳福龍獨立董事：陳文川獨立董事：陳壽安獨立董事：黃財旺

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6.新任者簡歷:董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司資深顧問董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 欣興電子股份有限公司資深副總董事：陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理董事：欣鉅興科技股份有限公司獨立董事：陳文川 福鈉米應材副總經理獨立董事：陳壽安 清華大學榮譽講座教授獨立董事：黃財旺 矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。

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9.新任者選任時持股數:新任董事：欣興電子股份有限公司：27,197,324股陳福龍:1,726,000股欣鉅興科技股份有限公司:139,000股新任獨立董事：陳文川:0股陳壽安:0股黃財旺:0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26至114/05/25

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11.新任生效日期:114/05/22至117/05/21

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12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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