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股票代號：6288

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股票名稱：聯嘉

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發言日期：2025/05/29

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發言時間：21:20:50

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主旨：解除新任董事及其代表人、獨立董事競業禁止之限制

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說明：

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1.股東會決議日:114/05/29

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事黃國欣永續節能科技服務(股)公司負責人董事黃昉鈺無。董事鼎鈞投資股份有限公司無。法人代表人：黃榆鈞無。董事鈺欣投資有限公司無。法人董事代表人：陳俊成寶甲企業(股)有限公司-董事 創元開發(股)有限公司-董事董事維善投資股份有限公司漢磊科技(股)公司-法人董事 光鋐科技(股)公司-法人董事 恆達智能科技(股)公司-法人董事長 漢民測試系統(股)公司-法人董事 聚昌科技(股)公司-法人董事長法人董事代表人：黃美智漢信投資(股)公司-董事長獨立董事賴坤鴻逸達生物科技股份有限公司-獨立董事獨立董事盧廷劼凌網科技股份有限公司-獨立董事獨立董事邱建良聯勝光電股份有限公司-獨立董事獨立董事翁小蘅無。

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3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。

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4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案表決時出席股東表決權總數142,597,581權；經票決結果：贊成權數：139,202,401權 (含電子方式行使表決權： 1,216,398權)反對權數： 249,358權 (含電子方式行使表決權： 249,358權)無效權數： 0權 (含電子方式行使表決權： 0權)棄權及未投票權數：3,145,822權 (含電子方式行使表決權：2,146,680權)贊成本案之表決權數占總表決權數97.61%，已超過出席總表決權2/3以上，本案照案通過。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

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8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

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10.對本公司財務業務之影響程度:無。

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

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12.其他應敘明事項:無。

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