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股票代號：3019

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股票名稱：亞光

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發言日期：2025/05/29

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發言時間：18:48:46

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主旨：亞光公告選舉董事當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/29

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:董 事：慈梅實業股份有限公司 代表人：賴以仁董 事：吳淑品董 事：林泰朗董 事：林宇亮獨立董事：詹乾隆獨立董事：呂惠民獨立董事：鐘登科

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4.舊任者簡歷:董 事：慈梅實業股份有限公司 代表人：賴以仁；亞洲光學(股)公司董事長董 事：吳淑品；亞洲光學(股)公司總財務處副總經理暨發言人董 事：林泰朗；亞洲光學(股)公司總經理董 事：林宇亮；恆美化工及恆美貿易董事獨立董事：詹乾隆；東吳大學校長獨立董事：呂惠民；呂惠民會計師事務所所長獨立董事：鐘登科；群倫國際法律事務所主持律師

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5.新任者職稱及姓名:董 事：慈梅實業股份有限公司 代表人：賴以仁董 事：吳淑品董 事：林泰朗董 事：林宇亮獨立董事：詹乾隆獨立董事：梁金章獨立董事：李元恕

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6.新任者簡歷:董 事：慈梅實業股份有限公司 代表人：賴以仁；亞洲光學(股)公司董事長董 事：吳淑品；亞洲光學(股)公司總財務處副總經理暨發言人董 事：林泰朗；亞洲光學(股)公司總經理董 事：林宇亮；恆美化工及恆美貿易董事獨立董事：詹乾隆；東吳大學校長獨立董事：梁金章；東大光電(股)公司董事長獨立董事：李元恕；逢甲大學經營管理學院副院長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選。

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9.新任者選任時持股數:董 事：慈梅實業股份有限公司 代表人：賴以仁；34,665,440股董 事：吳淑品；349,559股董 事：林泰朗；388,978股董 事：林宇亮；2,368,081股獨立董事：詹乾隆；0股獨立董事：梁金章；0股獨立董事：李元恕；0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13

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11.新任生效日期:114/05/29

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12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否

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