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股票代號：3685

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股票名稱：元創精密

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發言日期：2025/05/29

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發言時間：17:42:18

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主旨：公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

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說明：

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1.股東會決議日:114/05/29

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:富亞興業股份有限公司代表人江凱量董事:張明弘董事:林勝結獨立董事:陳俊茂獨立董事:林昀珊

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3.許可從事競業行為之項目:在無損及公司之利益下，為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。

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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

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    (一)董事:富亞投資有限公司代表人江凱量

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    (二)董事:張明弘

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

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    (一)董事:富亞興業股份有限公司代表人江凱量

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    (1)蘇州崔圖爾貿易有限公司/董事

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    (2)襄陽元創汽車零部件實業有限公司/董事

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    (3)湖南寶元汽車部件有限公司/董事

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    (4)河南寶合元汽車配件有限公司/董事

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    (5)卡斯馬星喬汽車系統（重慶）有限公司/董事

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    (6)卡斯馬星喬瑞汽車系統（杭州）有限公司/董事

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    (7)卡斯馬汽車系統(重慶)有限公司/董事

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    (二)董事:張明弘

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    (1)蘇州崔圖爾貿易有限公司/董事長

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    (2)襄陽元創汽車零部件實業有限公司/董事長

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    (3)湖南寶元汽車部件有限公司/董事長

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    (4)河南寶合元汽車配件有限公司/董事長

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8.所擔任該大陸地區事業地址:

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    (1)蘇州崔圖爾貿易有限公司:蘇州工業園區唯新路69號。

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    (2)襄陽元創汽車零部件實業有限公司:湖北襄陽市高新區葉店路32號。

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    (3)湖南寶元汽車部件有限公司:湖南省株洲市醴陵市經濟開發區創新創業園二期。

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    (4)河南寶合元汽車配件有限公司:開封市隴海二路與九大街交叉口向西200米。

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    (5)卡斯馬星喬汽車系統（重慶）有限公司:重慶經濟技術開發區北區金開大道 2002號。

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    (6)卡斯馬星喬瑞汽車系統（杭州）有限公司:杭州江東本級區塊前進工業園區 三豐路18號。

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    (7)卡斯馬汽車系統(重慶)有限公司:重慶市北碚區蔡家崗鎮同心路1號。

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

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    (1)蘇州崔圖爾貿易有限公司:從事導光板、背光模組、光電及光學元器件、非 金屬製品模具及模具標準件、)電子元器件、電子設備及其零配件的批發、 進出口及傭金代理（拍賣除外）業務，並提供以上商品的售後、諮詢服務； 企業管理諮詢、企業經營策劃。

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    (2)襄陽元創汽車零部件實業有限公司:製造、加工、設計汽車及摩托車鍛鑄毛 坯件、模具、夾具、沖焊零部件製造；汽車車身技術研究、設計和模型製造。

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    (3)湖南寶元汽車部件有限公司:從事汽機車零部件、模、夾、檢具等金屬製品 的製造、加工和銷售等業務。

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    (4)河南寶合元汽車配件有限公司:汽車零配件、金屬制品的製造、加工和銷售； 鋼材、鋁材銷售；汽車零配件的維修服務及相關產品的研發。

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    (5)卡斯馬星喬汽車系統（重慶）有限公司:製造、加工、銷售汽機車零部件、 工模、夾、檢具等金屬製品，對銷售後的產品進行維修服務，研究、開發 相關新產品。

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    (6)卡斯馬星喬瑞汽車系統（杭州）有限公司:製造、加工：汽機車零部件、工 模、夾、檢具等金屬製品批發零售。

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    (7)卡斯馬汽車系統(重慶)有限公司: 研發、測試、製造驅動橋總成和車身、 底盤等汽車關鍵零部件和相關的工裝，相關機電類工業產品。

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10.對本公司財務業務之影響程度:無。

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

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12.其他應敘明事項:無。

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