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股票代號：3653

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股票名稱：健策

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發言日期：2025/05/29

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發言時間：17:39:50

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主旨：本公司114年股東常會全面改選董事當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/29

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:

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     (1) 董事 趙宗信

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     (2) 董事 趙永昌

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     (3) 董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：張建財

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     (4) 董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：許重輝

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     (5) 董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：郭逢春

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     (6) 董事 恆山(股)公司 代表人：林錦隆

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     (7) 董事 恆山(股)公司 代表人：吳正慶

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     (8) 董事 劉維邦

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     (9) 獨立董事 蔡宗男

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     (10) 獨立董事 姚德彰

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     (11) 獨立董事 張淑芬

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4.舊任者簡歷:

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     (1) 董事 趙宗信 簡歷: 健策精密工業有限公司 創辦人

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     (2) 董事 趙永昌 簡歷: 健策精密工業有限公司 創辦人

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     (3) 董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：張建財 簡歷: 健策精密工業有限公司 資深副總經理

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     (4) 董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：許重輝 簡歷: 臺北醫學大學附設醫院 主治醫師

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     (5) 董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：郭逢春 簡歷: 健策精密工業有限公司 副總經理

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     (6) 董事 恆山(股)公司 代表人：林錦隆 簡歷: 健策精密工業有限公司 總經理

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     (7) 董事 恆山(股)公司 代表人：吳正慶 簡歷: 中華票券金融股份有限公司 董事長

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     (8) 董事 劉維邦 簡歷: 佩孚貿易有限公司 董事長

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     (9) 獨立董事 蔡宗男 簡歷: 美商環宇公司P.C.B UNIVERSE在台辦事處 顧問

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     (10) 獨立董事 姚德彰 簡歷: 久元電子(股)公司 獨立董事

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     (11) 獨立董事 張淑芬 簡歷: 多加多投資公司 總經理

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5.新任者職稱及姓名:

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     (1) 董事 趙宗信

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     (2) 董事 趙永昌

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     (3) 董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：張建財

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     (4) 董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：郭逢春

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     (5) 董事 恆山(股)公司 代表人：林錦隆

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     (6) 董事 恆山(股)公司 代表人：吳正慶

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     (7) 獨立董事 方燕玲

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     (8) 獨立董事 張培仁

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     (9) 獨立董事 徐顯國

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6.新任者簡歷:

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     (1) 董事 趙宗信 簡歷: 健策精密工業有限公司 創辦人

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     (2) 董事 趙永昌 簡歷: 健策精密工業有限公司 創辦人

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     (3) 董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：張建財 簡歷: 健策精密工業有限公司 副總經理

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     (4) 董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：郭逢春 簡歷: 健策精密工業有限公司 副總經理

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     (5) 董事 恆山(股)公司 代表人：林錦隆 簡歷: 健策精密工業有限公司 總經理

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     (6) 董事 恆山(股)公司 代表人：吳正慶 簡歷: 中華票券金融(股)公司 總經理

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     (7) 獨立董事 方燕玲 簡歷: 緯創軟體(股)公司 獨立董事

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     (8) 獨立董事 張培仁 簡歷: 台灣大學應用力學研究所教授

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     (9) 獨立董事 徐顯國 簡歷: 昂記國際(股)公司 創辦人兼董事長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿

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9.新任者選任時持股數: 董事 趙宗信：2,032,002股 董事 趙永昌：2,068,292股 董事 信昌國際實業股份有限公司：17,460,592股 董事 恆山股份有限公司：16,672,994股 獨立董事 方燕玲：0股 獨立董事 張培仁：0股 獨立董事 徐顯國：21,000股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

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11.新任生效日期:114/05/29

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12.同任期董事變動比率:不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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