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股票代號：3653

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股票名稱：健策

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發言日期：2025/05/29

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發言時間：17:39:19

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主旨：公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會成員

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/29

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2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

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3.舊任者姓名: 審計委員會

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     (1)蔡宗男

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     (2)姚德彰

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     (3)張淑芬 薪資報酬委員會

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     (1)蔡宗男

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     (2)姚德彰

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     (3)張淑芬

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4.舊任者簡歷: 審計委員會

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     (1)蔡宗男/美商環宇公司P.C.B UNIVERSE在台辦事處顧問

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     (2)姚德彰/久元電子(股)公司 獨立董事

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     (3)張淑芬/多加多投資公司 總經理 薪資報酬委員會

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     (1)蔡宗男/美商環宇公司P.C.B UNIVERSE在台辦事處顧問

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     (2)姚德彰/久元電子(股)公司 獨立董事

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     (3)張淑芬/多加多投資公司 總經理

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5.新任者姓名: 審計委員會

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     (1)方燕玲

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     (2)張培仁

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     (3)徐顯國 薪資報酬委員會

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     (1)方燕玲

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     (2)張培仁

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     (3)徐顯國

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6.新任者簡歷: 審計委員會

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     (1)方燕玲/緯創軟體(股)公司獨立董事

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     (2)張培仁/台灣大學應用力學研究所教授

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     (3)徐顯國/昂記國際(股)公司創辦人兼董事長 薪資報酬委員會

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     (1)方燕玲/緯創軟體(股)公司獨立董事

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     (2)張培仁/台灣大學應用力學研究所教授

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     (3)徐顯國/昂記國際(股)公司創辦人兼董事長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿

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9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08 ~ 114/06/07

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10.新任生效日期:114/05/29

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11.其他應敘明事項:無

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