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股票代號：6431

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股票名稱：光麗-KY

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發言日期：2025/05/29

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發言時間：17:29:23

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主旨：公告本公司股東常會通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制

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說明：

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1.股東會決議日:114/05/29

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

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     (1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD.

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     （法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳寬聰）

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     (2)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.

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     （法人國籍:SAMOA,指派代表人:張清惠）

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     (3)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.

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     （法人國籍:SAMOA,指派代表人:王嘉瑋）

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     (4)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.

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     （法人國籍:SAMOA,指派代表人:林敬祥）

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     (5)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.

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     （法人國籍:SAMOA,指派代表人:方曉薇）

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     (6)自然人董事：張清璉 國籍:中華民國

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     (7)獨立董事：邱錫臨 國籍:中華民國

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     (8)獨立董事：吳家維 國籍:中華民國

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     (9)獨立董事：楊奕聖 國籍:中華民國

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3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之董事。

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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案業經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席股東表決權過半數同意照案通過。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:張清璉 董事TEC INNOVATION CO.,LTD.指派代表人:方曉薇 董事

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:福布斯中國集團/總裁:張清璉Sports Illustrated/大中華區總裁:張清璉上海璞萃生物科技有限公司/執行董事:方曉薇上海璞萃生物科技有限公司安徽分公司/負責人:方曉薇上海仙萃生物科技有限公司郎溪分公司/負責人:方曉薇上海植善生物科技有限公司/執行董事:方曉薇上海靜玥生物科技有限公司/監事:方曉薇

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8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

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10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

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12.其他應敘明事項:無。

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