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股票代號：6414

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股票名稱：樺漢

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發言日期：2025/05/29

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發言時間：17:16:22

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主旨：公告本公司董事會委任永續發展暨提名委員會新任委員

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/29

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2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會

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3.舊任者姓名:董事長 朱復銓獨立董事 蘇裕惠獨立董事 詹心怡獨立董事 文妙心總經理 蔡能吉

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4.舊任者簡歷:朱復銓 本公司董事長獨立董事 蘇裕惠 東吳大學會計系教授獨立董事 詹心怡 煌煇生技(股)公司董事長獨立董事 文妙心 前花旗銀行金融市場暨證券服務事業群副總裁蔡能吉 本公司總經理

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5.新任者姓名:獨立董事 詹心怡獨立董事 文妙心獨立董事 劉水恩獨立董事 邵建華

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6.新任者簡歷:獨立董事 詹心怡 煌煇生技(股)公司董事長獨立董事 文妙心 前花旗銀行金融市場暨證券服務事業群副總裁獨立董事 劉水恩 前勤業眾信聯合會計師事務所董事、行政營運長及執業會計師獨立董事 邵建華 財英投資有限公司董事長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，公告本公司董事會委任永續發展暨提名委員會新任委員

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9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

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10.新任生效日期:114/05/29

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11.其他應敘明事項:無

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