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股票代號：6431

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股票名稱：光麗-KY

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發言日期：2025/05/29

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發言時間：17:09:01

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主旨：公告本公司2025年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案。

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/29

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

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3.舊任者職稱、姓名及國籍:

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     (1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD. （法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳寬聰）

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     (2)法人董事：FULL VICTORY INTERNATIONAL CO.,LTD.

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     （法人國籍:SAMOA,指派代表人:方榮忠）

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     (3)法人董事：GOAL REACH TRADING CO.,LTD.

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     （法人國籍:SAMOA,指派代表人:方祥銘）

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     (4)自然人董事：張清璉 國籍:中華民國

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     (5)自然人董事：張清惠 國籍:中華民國

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     (6)自然人董事：廖敏政 國籍:中華民國

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     (7)自然人董事：方曉薇 國籍:中華民國

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     (8)獨立董事：王輝賢 國籍:中華民國

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     (9)獨立董事：邱士芳 國籍:中華民國

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     (10)獨立董事：蔡明堂 國籍:中華民國

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4.舊任者簡歷:不適用

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5.新任者職稱、姓名及國籍:

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     (1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD.

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     （法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳寬聰）

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     (2)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.

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     （法人國籍:SAMOA,指派代表人:張清惠）

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     (3)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.

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     （法人國籍:SAMOA,指派代表人:王嘉瑋）

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     (4)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.

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     （法人國籍:SAMOA,指派代表人:林敬祥）

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     (5)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.

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     （法人國籍:SAMOA,指派代表人:方曉薇）

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     (6)自然人董事：張清璉 國籍:中華民國

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     (7)獨立董事：邱錫臨 國籍:中華民國

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     (8)獨立董事：吳家維 國籍:中華民國

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     (9)獨立董事：楊奕聖 國籍:中華民國

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6.新任者簡歷:

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     (1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD.

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     （法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳寬聰）/金鼎證券公司中國事業部總經理

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     (2)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.

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     （法人國籍:SAMOA,指派代表人:張清惠）/美格科技股份有限公司董事兼執行副總

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     (3)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.

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     （法人國籍:SAMOA,指派代表人:王嘉瑋）/富陽會計師事務所所長

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     (4)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.

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     （法人國籍:SAMOA,指派代表人:林敬祥）/寶碩財務科技股份有限公司集團總經理

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     (5)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.

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     （法人國籍:SAMOA,指派代表人:方曉薇）/上海璞萃生物科技有限公司執行董事 兼研發總監

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     (6)自然人董事：張清璉/新華財經傳媒公司亞洲區董事總經理

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     (7)獨立董事：邱錫臨/醫藥工業技術發展中心天然藥物研發處副處長

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     (8)獨立董事：吳家維/三地能源(股)公司董事

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     (9)獨立董事：楊奕聖/普華國際財務顧問(股)公司顧問諮詢服務部協理

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

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8.異動原因:股東常會全面改選董事(含獨立董事)

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9.新任者選任時持股數:

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     (1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD. (代表人陳寬聰): 2,898,000股

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     (2)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD. (代表人張清惠): 30,995,000股

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     (3)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD. (代表人王嘉瑋): 30,995,000股

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     (4)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD. (代表人林敬祥): 30,995,000股

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     (5)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD. (代表人方曉薇): 30,995,000股

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     (6)自然人董事：張清璉: 1,371,000股

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     (7)獨立董事：邱錫臨: 12,000股

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     (8)獨立董事：吳家維: 0股

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     (9)獨立董事：楊奕聖: 0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20

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11.新任生效日期:114/05/29

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12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

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16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):是

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17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否

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18.其他應敘明事項:無。

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