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股票代號：2459

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股票名稱：敦吉

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發言日期：2025/05/29

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發言時間：15:28:42

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主旨：公告本公司114年股東常會改選董事（含獨立董事）名單暨三分之一以上董事異動

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/29

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名: 董事：

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     (1)鍾正宏

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     (2)鍾元凱

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     (3)陳慶宗

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     (4)羅吉鴻

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     (5)鍾元琦 獨立董事：

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     (1)賴文獻

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     (2)葉 森

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     (3)蔡養正

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     (4)賴英哲

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4.舊任者簡歷: 董事：

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     (1)鍾正宏/敦吉科技(股)公司會長

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     (2)鍾元凱/敦吉科技(股)公司董事長

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     (3)陳慶宗/敦吉檢測科技(股)公司董事長

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     (4)羅吉鴻/敦吉科技(股)公司董事

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     (5)鍾元琦/敦吉科技(股)公司投資事業財務總監 獨立董事：

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     (1)賴文獻/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會主席

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     (2)葉 森/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員

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     (3)蔡養正/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員

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     (4)賴英哲/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員

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5.新任者職稱及姓名: 董事：

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     (1)鍾正宏

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     (2)鍾元凱

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     (3)陳慶宗

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     (4)羅吉鴻

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     (5)鍾元琦 獨立董事：

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     (1)賴英哲

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     (2)黃韻如

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     (3)鄭素貞

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     (4)劉定國

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6.新任者簡歷: 董事：

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     (1)鍾正宏/敦吉科技(股)公司會長

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     (2)鍾元凱/敦吉科技(股)公司董事長

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     (3)陳慶宗/敦吉檢測科技(股)公司董事長

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     (4)羅吉鴻/敦吉科技(股)公司董事

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     (5)鍾元琦/敦吉科技(股)公司投資事業財務總監 獨立董事：

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     (1)賴英哲/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員

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     (2)黃韻如/中道法律事務所合夥律師

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     (3)鄭素貞/精實會計師事務所所長

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     (4)劉定國/敦吉科技(股)公司副總經理

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選

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9.新任者選任時持股數: 董事：

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     (1)鍾正宏：7,532,965股

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     (2)鍾元凱：2,968,800股

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     (3)陳慶宗：756,722股

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     (4)羅吉鴻：1,715,793股

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     (5)鍾元琦：2,870,039股 獨立董事：

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     (1)賴英哲：0股

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     (2)黃韻如：0股

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     (3)鄭素貞：0股

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     (4)劉定國：0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

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11.新任生效日期:114/05/29

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12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

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14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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