---

股票代號：2354

---

股票名稱：鴻準

---

發言日期：2025/05/29

---

發言時間：15:27:10

---

主旨：本公司114年股東常會同意解除董事競業禁止案

---

說明：

---

1.股東會決議日:114/05/29

---

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

---

    (1)永齡資本控股股份有限公司代表人陳國寶，法人董事代表人

---

    (2)邱忻怡，獨立董事

---

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

---

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

---

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。

---

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

---

    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

---

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

---

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

---

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

---

10.對本公司財務業務之影響程度:無

---

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

---

12.其他應敘明事項:無

---