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股票代號：1264

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股票名稱：德麥

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發言日期：2025/05/29

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發言時間：15:08:20

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主旨：公告本公司董事會重要決議事項

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說明：

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1.事實發生日:114/05/29

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2.公司名稱:德麥食品股份有限公司

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3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

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4.相互持股比例:不適用

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5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

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    (1)通過本公司配發現金股利，訂定配息基準日

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    (2)通過第一商業銀行授信額度申請案

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    (3)通過中國信託商業銀行授信額度申請案

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    (4)通過改派人員擔任子公司無錫天滿紙器有限公司董事

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6.因應措施:無

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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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