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股票代號：6579

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股票名稱：研揚

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發言日期：2025/05/29

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發言時間：15:05:31

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主旨：公告本公司新任董事(含獨立董事)當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/29

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：莊永順華碩電腦股份有限公司 代表人：施崇棠華碩電腦股份有限公司 代表人：曾鏘聲華碩電腦股份有限公司 代表人：許先越瑞海投資股份有限公司 代表人：李英珍瑞海投資股份有限公司 代表人：莊富鈞廣積科技股份有限公司 代表人：李家富廣積科技股份有限公司 代表人：陳友南獨立董事：顏大和陳坤志林秀戀

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4.舊任者簡歷:董事：莊永順-研揚科技股份有限公司董事長施崇棠-華碩電腦股份有限公司董事長曾鏘聲-華碩電腦股份有限公司總裁許先越-華碩電腦股份有限公司共同執行長李英珍-晶達光電股份有限公司董事長莊富鈞-ONYX HEALTHC ARE USA,INC.總經理李家富-廣積科技股份有限公司總經理陳友南-廣積科技股份有限公司董事獨立董事：顏大和-大同股份有限公司董事陳坤志-國立臺灣大學會計系副教授林秀戀-品佑聯合會計師事務所所長

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5.新任者職稱及姓名:董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：莊永順華碩電腦股份有限公司 代表人：施崇棠華碩電腦股份有限公司 代表人：曾鏘聲華碩電腦股份有限公司 代表人：許先越瑞海投資股份有限公司 代表人：林建宏瑞海投資股份有限公司 代表人：莊富傑廣積科技股份有限公司 代表人：李家富廣積科技股份有限公司 代表人：陳友南獨立董事：顏大和陳坤志林秀戀蔡榮騰

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6.新任者簡歷:董事：莊永順-研揚科技股份有限公司董事長施崇棠-華碩電腦股份有限公司董事長曾鏘聲-華碩電腦股份有限公司總裁許先越-華碩電腦股份有限公司共同執行長林建宏-研揚科技股份有限公司總經理莊富傑-量質能科技股份有限公司總經理李家富-廣積科技股份有限公司總經理陳友南-廣積科技股份有限公司董事獨立董事：陳坤志-國立臺灣大學會計系副教授顏大和-大同股份有限公司董事林秀戀-品佑聯合會計師事務所所長蔡榮騰-台灣上市櫃公司協會榮譽理事長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選。

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9.新任者選任時持股數:瑞海投資股份有限公司 持股數：4,739,647股華碩電腦股份有限公司 持股數：45,933,118股廣積科技股份有限公司 持股數：43,773,212股獨立董事 顏大和 持股數：0股獨立董事 陳坤志 持股數：0股獨立董事 林秀戀 持股數：0股獨立董事 蔡榮騰 持股數：0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

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11.新任生效日期:114/05/29

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12.同任期董事變動比率:不適用。

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

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14.同任期監察人變動比率:不適用。

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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