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股票代號：6612

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股票名稱：奈米醫材

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發言日期：2025/05/29

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發言時間：15:04:21

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主旨：114年股東常會全面改選董事之當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/29

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。

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3.舊任者職稱及姓名: 董 事 樂亦宏 董 事 曾文助 董 事 WILLIAM LEE 董 事 宗源國際有限公司 獨立董事 郭枝盈 獨立董事 譚開元 獨立董事 郭志秋

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4.舊任者簡歷: 董 事 樂亦宏 - 本公司董事長 董 事 曾文助 - 本公司研發主管 董 事 WILLIAM LEE - AST PRODUCTS, INC.副總經理 董 事 宗源國際有限公司 獨立董事 郭枝盈 - 健行科技大學資訊管理系副教授 獨立董事 譚開元 - 曾任衛生署保健處/醫政處 處長 獨立董事 郭志秋 - 建豪聯合會計師事務所執業會計師

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5.新任者職稱及姓名: 董 事 樂亦宏 董 事 曾文助 董 事 宗源國際有限公司 董 事 漢民有限公司 獨立董事 郭志秋 獨立董事 郭枝盈 獨立董事 謝育如

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6.新任者簡歷: 董 事 樂亦宏 - 本公司董事長 董 事 曾文助 - 本公司研發主管 董 事 宗源國際有限公司 董 事 漢民有限公司 獨立董事 郭志秋 - 建豪聯合會計師事務所執業會計師 獨立董事 郭枝盈 - 健行科技大學資訊管理系副教授 獨立董事 謝育如 - 致新科技股份有限公司董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選。

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9.新任者選任時持股數: 董 事 樂亦宏 4,732,659 股 董 事 曾文助 531,719 股 董 事 宗源國際有限公司 1,412,030 股 董 事 漢民有限公司 502,345 股 獨立董事 郭志秋 0 股 獨立董事 郭枝盈 0 股 獨立董事 謝育如 0 股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

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11.新任生效日期:114/05/29

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12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

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13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

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14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會，不適用。

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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