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股票代號：6415

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股票名稱：矽力*-KY

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發言日期：2025/05/29

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發言時間：13:57:39

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主旨：公告本公司全面改選董事

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/29

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:董事:WEI CHEN(陳偉)董事:BUDONG YOU(游步東)董事:施君徽董事:童至祥董事:BING XIE(謝兵)獨立董事:蔡永松獨立董事:金文衡獨立董事:蔡智杰

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4.舊任者簡歷:董事:WEI CHEN(陳偉) / 矽力杰股份有限公司董事長董事:BUDONG YOU(游步東) / 矽力杰股份有限公司董事董事:施君徽 / Hudson Highland Partners 私募基金創世合夥人董事:童至祥 / 宏泰企業機構前總經理董事:BING XIE(謝兵) / 矽力杰股份有限公司董事獨立董事:蔡永松 / 合晶科技(股)公司獨立董事獨立董事:金文衡 / 闓巨投資股份有限公司董事長獨立董事:蔡智杰 / 建大聯合會計師事務所所長

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5.新任者職稱及姓名:董事:WEI CHEN(陳偉)董事:BUDONG YOU(游步東)董事:BING XIE(謝兵)獨立董事:蔡智杰獨立董事:邱琦瑛獨立董事:黃培怡獨立董事:楊龍光獨立董事:劉詩亮獨立董事:高誌廷

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6.新任者簡歷:董事:WEI CHEN(陳偉) / 矽力杰股份有限公司董事長董事:BUDONG YOU(游步東) / 矽力杰股份有限公司董事董事:BING XIE(謝兵) / 矽力杰股份有限公司董事獨立董事:蔡智杰 / 建大聯合會計師事務所所長獨立董事:邱琦瑛 / 安慶國際法律事務所主持律師獨立董事:黃培怡 / 帝圖科技文化(股)公司財務長獨立董事:楊龍光 / 保銳科技(股)公司董事及總經理獨立董事:劉詩亮 / TPK Holding Co., Ltd.董事(法人代表)、策略長及公司治理主管獨立董事:高誌廷 / 安大資本(股)公司董事長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選

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9.新任者選任時持股數:董事:WEI CHEN(陳偉):27,924,560股董事:BUDONG YOU(游步東):14,933,084股董事:BING XIE(謝兵):0股獨立董事:蔡智杰:0股獨立董事:邱琦瑛:0股獨立董事:黃培怡:0股獨立董事:楊龍光:0股獨立董事:劉詩亮:0股獨立董事:高誌廷:0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/5/27~114/5/26

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11.新任生效日期:114/5/29

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12.同任期董事變動比率:不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。係因強化本公司公司治理，獨立董事連續任期不超過三屆，並於本屆改選擴大設置獨立董事席次。

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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