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股票代號：4968

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股票名稱：立積

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發言日期：2025/05/29

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發言時間：12:33:39

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主旨：公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一以上

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/29

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:一、董事：

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     (1)馬代駿

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     (2)王是琦

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     (3)王青華

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     (4)鄧維康

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     (5)劉慈祥二、獨立董事：

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     (1)溫志宏

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     (2)張江林

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     (3)馬嘉應

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     (4)盧文祥

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4.舊任者簡歷:一、董事 :

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     (1)馬代駿/立積電子(股)公司董事長暨執行長

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     (2)王是琦/立積電子(股)公司總經理

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     (3)王青華/立積電子(股)公司董事

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     (4)鄧維康/立積電子(股)公司研發資深副總

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     (5)劉慈祥/立積電子(股)公司副總二、獨立董事 :

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     (1)溫志宏/東海大學電機工程學系兼任教授

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     (2)張江林/立積電子(股)公司獨立董事

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     (3)馬嘉應/東吳大學會計學系專任教授

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     (4)盧文祥/盧文祥律師事務所主持律師/專利代理人/商標代理人

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5.新任者職稱及姓名:一、董事 :

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     (1)馬代駿

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     (2)王是琦

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     (3)王青華

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     (4)劉慈祥

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     (5)趙傳珍二、獨立董事 :

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     (1)朱尚祖

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     (2)周宇軍

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     (3)馬嘉應

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     (4)盧文祥

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6.新任者簡歷:一、董事 :

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     (1)馬代駿/立積電子(股)公司董事長暨執行長

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     (2)王是琦/立積電子(股)公司總經理

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     (3)王青華/立積電子(股)公司董事

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     (4)劉慈祥/立積電子(股)公司副總

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     (5)趙傳珍/立積電子(股)公司副總二、獨立董事 :

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     (1)朱尚祖/元滿科技顧問有限公司負責人

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     (2)周宇軍/博通科技資深處長

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     (3)馬嘉應/東吳大學會計學系專任教授

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     (4)盧文祥/盧文祥律師事務所主持律師/專利代理人/商標代理人

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

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8.異動原因:全面改選。

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9.新任者選任時持股數:一、董事 :

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     (1)馬代駿 2,804,747股

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     (2)王是琦 3,703,010股

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     (3)王青華 50,000股

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     (4)劉慈祥 576,210股

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     (5)趙傳珍 778,584股二、獨立董事 :

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     (1)朱尚祖 0股

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     (2)周宇軍 10,000股

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     (3)馬嘉應 0股

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     (4)盧文祥 0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26 ~ 114/06/30

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11.新任生效日期:114/07/01

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12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

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13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

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14.同任期監察人變動比率:不適用。

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

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