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股票代號：3105

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股票名稱：穩懋

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發言日期：2025/05/28

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發言時間：18:00:52

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主旨：公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制事宜

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說明：

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1.股東會決議日:114/05/28

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：陳進財、葉力誠、林錦獅、謝明健、張文銘、陳舜平 獨立董事：陳海鳴、王偉霖

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3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限

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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司114年05月28日股東常會通過， 在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事 陳進財

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 東莞聯茂電子科技有限公司 董事長 聯茂(無錫)電子科技有限公司 董事長 廣州聯茂電子科技有限公司 董事長 茂成電子科技(東莞)有限公司 董事長 江西聯茂電子科技有限公司 董事長 江蘇穩茂生物科技有限公司 董事 江蘇全穩農牧科技有限公司 董事 江蘇穩興農業發展有限公司 董事 江蘇穩盈農業發展有限公司 董事 江蘇全穩康源農業發展有限公司 董事

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8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞聯茂電子科技有限公司：廣東省東莞市虎門鎮東坊路57號 聯茂(無錫)電子科技有限公司：江蘇省無錫市錫山區東亭鎮錫山經濟開發區春暉中路 3號 廣州聯茂電子科技有限公司：廣州市廣州經濟技術開發區永和經濟區華峰路2號 茂成電子科技(東莞)有限公司：東莞市黃江鎮田心村濱河路13號101室 江西聯茂電子科技有限公司：江西省贛州市龍南市龍南經濟技術開發區贛州電子信息 產業科技城 江蘇穩茂生物科技有限公司：南京市浦口區行知路10號南京國家農創中心北塔23層 2301-1室 江蘇全穩農牧科技有限公司：江蘇省淮安市經濟開發區趙倚樓路11號 江蘇穩興農業發展有限公司：江蘇省淮安市漣水縣南集鎮農業園 江蘇穩盈農業發展有限公司：江蘇省淮安市漣水縣黃營鎮六堡村老庄組 江蘇全穩康源農業發展有限公司：江蘇省淮安市漣水縣南集鎮下營村

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞聯茂電子科技有限公司：經營玻璃纖維膠片、銅箔基板之生產及銷售 聯茂(無錫)電子科技有限公司：經營玻璃纖維膠片、銅箔基板之生產及銷售 廣州聯茂電子科技有限公司：經營玻璃纖維膠片、銅箔基板之生產及銷售 茂成電子科技(東莞)有限公司：經營多層印刷電路板之生產及銷售 江西聯茂電子科技有限公司：經營玻璃纖維膠片、銅箔基板之生產及銷售 江蘇穩茂生物科技有限公司：生技研發及鑑定 江蘇全穩農牧科技有限公司：飼料研發及買賣 江蘇穩興農業發展有限公司：後勤管理服務 江蘇穩盈農業發展有限公司：農牧養殖技術研發及買賣 江蘇全穩康源農業發展有限公司：農牧養殖技術研發及買賣

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10.對本公司財務業務之影響程度:無

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

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12.其他應敘明事項:無

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