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股票代號：4935

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股票名稱：茂林-KY

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發言日期：2025/05/28

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發言時間：17:34:52

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主旨：公告本公司114年股東常會改選董事

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/28

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:

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    (1)董事：李滿祥

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    (2)董事：緯創資通股份有限公司代表人：林建勳

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    (3)董事：張子鑫

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    (4)董事：王清霖

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    (5)獨立董事：蔡淑梨

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    (6)獨立董事：許賀翔

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    (7)獨立董事：張清義

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4.舊任者簡歷:

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    (1)茂林光電科技(開曼)股份有限公司董事長

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    (2)緯創資通股份有限公司總經理暨執行長

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    (3)富理仕管理顧問有限公司董事長

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    (4)茂林光電科技(開曼)股份有限公司總經理

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    (5)輔仁大學織品服裝學院創院院長

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    (6)震翔有限公司負責人

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    (7)沛爾生技醫藥股份有限公司副總經理

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5.新任者職稱及姓名:

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    (1)董事：李滿祥

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    (2)董事：緯創資通股份有限公司代表人：林建勳

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    (3)董事：張子鑫

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    (4)董事：Mark Richard Pratt

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    (5)獨立董事：蔡淑梨

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    (6)獨立董事：許賀翔

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    (7)獨立董事：莊雅惠

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6.新任者簡歷:

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    (1)茂林光電科技(開曼)股份有限公司董事長

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    (2)緯創資通股份有限公司總經理暨執行長

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    (3)富理仕管理顧問有限公司董事長

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    (4)President of Global Lighting Technologies Inc.(GLT-USA)

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    (5)輔仁大學織品服裝學院創院院長

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    (6)震翔有限公司負責人

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    (7)澳優乳業股份有限公司中國區營養品業務總監

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿

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9.新任者選任時持股數:董事：李滿祥：2,578,320股董事：緯創資通股份有限公司代表人林建勳：20,914,430股董事：張子鑫：0股董事：Mark Richard Pratt：0股獨立董事：蔡淑梨：0股獨立董事：許賀翔：0股獨立董事：莊雅惠：0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25

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11.新任生效日期:114/05/28

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12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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