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股票代號：6761

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股票名稱：穩得

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發言日期：2025/05/28

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發言時間：17:20:16

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主旨：公告本公司董事會選任董事長及副董事長

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說明：

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1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/28

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2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長

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3.舊任者姓名: 董事長：柏虹投資股份有限公司　代表人：高治宏 副董事長：泓匯股份有限公司　代表人：高旻宏

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4.舊任者簡歷:董事長：柏虹投資股份有限公司　代表人：高治宏/穩得實業股份有限公司 董事長暨執行長副董事長：泓匯股份有限公司　代表人：高旻宏/穩得實業股份有限公司 副董事長暨永續長

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5.新任者姓名:董事長：柏虹投資股份有限公司　代表人：高治宏副董事長：泓匯股份有限公司　代表人：高旻宏

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6.新任者簡歷:董事長：柏虹投資股份有限公司　代表人：高治宏/穩得實業股份有限公司 董事長暨執行長副董事長：泓匯股份有限公司　代表人：高旻宏/穩得實業股份有限公司 副董事長暨永續長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選，並由新任董事推選高治宏先生擔任董事長、高旻宏先生擔任副董事長。

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9.新任生效日期:114/05/28

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10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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