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股票代號：2915

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股票名稱：潤泰全

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發言日期：2025/05/28

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發言時間：16:54:19

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主旨：公告本公司補選董事當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/28

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:不適用

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4.舊任者簡歷:不適用

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5.新任者職稱及姓名: 董事 高月梅 董事 陳巧靚

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6.新任者簡歷: 董事 高月梅：上海喜士多便利連鎖公司財務副總經理 董事 陳巧靚：康成投資股份有限公司財務部資金長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

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8.異動原因:補選

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9.新任者選任時持股數: 董事 高月梅：104,050股 董事 陳巧靚：35,100股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26

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11.新任生效日期:114/05/28

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12.同任期董事變動比率:3/9

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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