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股票代號：2357

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股票名稱：華碩

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發言日期：2025/05/28

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發言時間：16:47:09

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主旨：本公司全面改選董事變動公告

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/28

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:董事:施崇棠、徐世昌、曾鏘聲、許先越、胡書賓、陳彥政、謝明傑、許祐嘉楊子江、魏杏娟獨立董事:邰中和、李明昱、許春安、郭瑞祥、曾惠瑾

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4.舊任者簡歷:董事:施崇棠(華碩董事長兼品牌長)徐世昌(華碩副董事長兼策略長)曾鏘聲(華碩董事)許先越(華碩董事兼共同執行長)胡書賓(華碩董事兼共同執行長)陳彥政(華碩董事兼ASGL全球資深副總裁)謝明傑(華碩董事兼營運長)許祐嘉(華碩董事兼ASGL全球資深副總裁)楊子江(華碩董事兼匯宏顧問董事長兼匯揚創業投資總經理)魏杏娟(華碩董事兼華碩文教基金會執行長)獨立董事:邰中和(華碩獨立董事兼旭揚管理顧問董事長兼總經理)李明昱(華碩獨立董事兼弘道會計師事務所會計師)許春安(華碩獨立董事)郭瑞祥(華碩獨立董事兼健行科大校長)曾惠瑾(華碩獨立董事兼行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員)

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5.新任者職稱及姓名:董事:施崇棠、徐世昌、曾鏘聲、許先越、胡書賓、陳彥政、謝明傑、許祐嘉楊子江、魏杏娟獨立董事:郭瑞祥、曾惠瑾、簡立峰、李賢源、劉順仁

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6.新任者簡歷:董事:施崇棠(華碩董事長兼品牌長)徐世昌(華碩副董事長兼策略長)曾鏘聲(華碩董事)許先越(華碩董事兼共同執行長)胡書賓(華碩董事兼共同執行長)陳彥政(華碩董事兼ASGL全球資深副總裁)謝明傑(華碩董事兼營運長)許祐嘉(華碩董事兼ASGL全球資深副總裁)楊子江(華碩董事兼匯宏顧問董事長兼匯揚創業投資總經理)魏杏娟(華碩董事兼華碩文教基金會執行長)獨立董事:郭瑞祥(華碩獨立董事兼健行科大校長)曾惠瑾(華碩獨立董事兼行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員)簡立峰(台灣飛躍天使創投(股)公司合夥人)李賢源(臺灣大學財務金融系教授)劉順仁(長庚大學工商管理系專任教授)

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿

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9.新任者選任時持股數:董事:施崇棠(30,093,638股)、徐世昌(7,346,683股)、曾鏘聲(1,423,093股) 許先越(107,019股)、胡書賓(100,592股)、陳彥政(157,527股) 謝明傑(5,000股)、許祐嘉(21,000股)、楊子江(0股)、魏杏娟(1,557,446股)獨立董事:郭瑞祥(0股)、曾惠瑾(0股)、簡立峰(0股)、李賢源(0股)、劉順仁(0股)

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08-114/06/07

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11.新任生效日期:114/05/28

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12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

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13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

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14.同任期監察人變動比率:不適用。

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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