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股票代號：3092

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股票名稱：鴻碩

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發言日期：2025/05/28

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發言時間：15:45:01

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主旨：公告鴻碩114年度股東常會重要決議事項

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說明：

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1.股東常會日期:114/05/28

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2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案承認一一三年度虧損撥補案。

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3.重要決議事項二、章程修訂: 照案通過修訂「公司章程」案。

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4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 照案承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

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5.重要決議事項四、董監事選舉: 照案通過補選第十屆獨立董事一席案，任期自股東會選認之日114年5月28日起至 115年5月29日止，並由新選任之獨立董事擔任審計委員會委員， 獨立董事當選名單：林孝甄。

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6.重要決議事項五、其他事項:無。

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7.其他應敘明事項:無。

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