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股票代號：1308

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股票名稱：亞聚

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發言日期：2025/05/28

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發言時間：15:33:14

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主旨：公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/28

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名: 吳亦圭（董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人） 李國弘（董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人） 吳培基（董事–台聚投資股份有限公司代表人） 吳洪鑄（董事–台聚投資股份有限公司代表人） 畢淑蒨（董事–臺聯國際投資股份有限公司代表人） 陳達雄（獨立董事） 沈尚弘（獨立董事） 鄭敦謙（獨立董事） 陳建平（獨立董事）

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4.舊任者簡歷: 吳亦圭 台聚公司董事長 李國弘 亞聚公司董事 吳培基 亞聚公司董事兼總經理 吳洪鑄 亞聚公司董事 畢淑蒨 聯成化科公司董事兼總經理 陳達雄 北祥科技服務公司榮譽董事長 沈尚弘 大亞電線電纜公司董事長 鄭敦謙 閎鼎資本公司董事長 陳建平 大眾商業銀行董事長

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5.新任者職稱及姓名: 吳亦圭（董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人） 吳培基（董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人） 李國弘（董事–台聚投資股份有限公司代表人） 畢淑蒨（董事–臺聯國際投資股份有限公司代表人） 吳洪泰（董事–台聚投資股份有限公司代表人） 沈尚弘（獨立董事） 張立秋（獨立董事） 鄭敦謙（獨立董事） 陳建平（獨立董事）

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6.新任者簡歷: 吳亦圭 台聚公司董事長 吳培基 亞聚公司董事兼總經理 李國弘 亞聚公司董事 畢淑蒨 聯成化科公司董事兼總經理 吳洪泰 世季公司董事兼總經理 沈尚弘 大亞電線電纜公司董事長 張立秋 順天堂集團董事長 鄭敦謙 閎鼎資本公司董事長 陳建平 大眾商業銀行董事長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿改選。

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9.新任者選任時持股數: 聯聚國際投資股份有限公司:214,245,822股； 台聚投資股份有限公司:1,714,180股； 臺聯國際投資股份有限公司:14,311,014股； 沈尚弘:0股； 張立秋:0股； 鄭敦謙:0股； 陳建平:0股。

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27 ~ 114/05/26

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11.新任生效日期:114/05/28

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12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

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13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

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14.同任期監察人變動比率:不適用。

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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