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股票代號：6214

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股票名稱：精誠

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發言日期：2025/05/28

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發言時間：15:19:52

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主旨：公告本公司審計委員會與薪資報酬委員會任期屆滿

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/28

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2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」

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3.舊任者姓名:一、審計委員會賴建華鄭文鋒黃大倫二、薪資報酬委員會賴建華鄭文鋒黃大倫

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4.舊任者簡歷:一、審計委員會賴建華-恆鼎科技(股)公司顧問鄭文鋒-頎邦科技(股)公司獨立董事黃大倫-環宇通訊半導體控股(股)公司董事長二、薪資報酬委員會賴建華-恆鼎科技(股)公司顧問鄭文鋒-頎邦科技(股)公司獨立董事黃大倫-環宇通訊半導體控股(股)公司董事長

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5.新任者姓名:一、審計委員會賴建華鄭文鋒黃大倫陳縕儂二、薪資報酬委員會賴建華鄭文鋒黃大倫陳縕儂

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6.新任者簡歷:一、審計委員會賴建華：傑迪斯整合行銷(股)公司顧問鄭文鋒：頎邦科技(股)公司獨立董事黃大倫：環宇通訊半導體控股(股)公司董事長陳縕儂：國立台灣大學資訊工程學系資訊網路與多媒體研究所教授二、薪資報酬委員會賴建華：傑迪斯整合行銷(股)公司顧問鄭文鋒：頎邦科技(股)公司獨立董事黃大倫：環宇通訊半導體控股(股)公司董事長陳縕儂：國立台灣大學資訊工程學系資訊網路與多媒體研究所教授

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:董事全面改選

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9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25

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10.新任生效日期:114/05/28

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11.其他應敘明事項:無

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