---

股票代號：3490

---

股票名稱：單井

---

發言日期：2025/05/28

---

發言時間：15:05:32

---

主旨：公告本公司114年股東常會通過解除新任獨立董事競業行為禁止之限制

---

說明：

---

1.股東會決議日:114/05/28

---

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:李孟燕

---

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，以無損於本公司之利益為限。

---

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

---

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案表決出席股東表決權總數32,794,729權，經票決結果，贊成32,422,072權，反對21,412權，棄權351,245權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

---

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

---

    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

---

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

---

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

---

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

---

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

---

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

---

12.其他應敘明事項:無

---