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股票代號：2022

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股票名稱：聚亨

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發言日期：2025/05/28

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發言時間：15:02:50

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主旨：公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/28

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:

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     (1) 法人董事：博田投資有限公司代表人黃文松

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     (2) 獨立董事：魏功澳、吳忠信、黃群凱

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     (3) 自然人董事：呂艷娟

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4.舊任者簡歷:

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     (1) 黃文松，泰國聚亨(股)公司董事長

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     (2) 呂艷娟，泰國聚亨(股)公司董事

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     (3) 魏功澳，印尼PT. DINAMIKA SURYAINTI駐台代表

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     (4) 吳忠信，永誠興業股份有限公司董事長室特別助理

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     (5) 黃群凱，寬達建設有限公司負責人

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5.新任者職稱及姓名:

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     (1) 法人董事：博田投資有限公司代表人黃文松 聚元投資股份有限公司代表人呂艷娟

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     (2) 獨立董事：魏功澳、劉榮欽、黃群凱

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6.新任者簡歷:

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     (1) 黃文松，泰國聚亨(股)公司董事長

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     (2) 呂艷娟，泰國聚亨(股)公司董事

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     (3) 魏功澳，印尼PT. DINAMIKA SURYAINTI駐台代表

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     (4) 劉榮欽，建昇財稅聯合會計師事務所會計師

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     (5) 黃群凱，寬達建設有限公司負責人

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿，全面改選

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9.新任者選任時持股數:

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     (1)法人董事 博田投資有限公司代表人黃文松，14,906,234股 聚元投資股份有限公司代表人呂艷娟，9,330,384股

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     (2)獨立董事 魏功澳，0股 劉榮欽，0股 黃群凱，0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25

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11.新任生效日期:114/05/28

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12.同任期董事變動比率:不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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