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股票代號：4974

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股票名稱：亞泰

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發言日期：2025/05/28

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發言時間：13:42:45

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主旨：本公司114年股東常會選舉第八屆董事

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/28

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:董事：亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁董事：吳淑品董事：遠鋒投資股份有限公司 代表人:賴俊豪董事：吳森泉獨立董事：陳武男獨立董事：張志勝獨立董事：徐瑞昌獨立董事：林孟宗

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4.舊任者簡歷:董事：亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁；本公司董事長暨營運總經理董事：吳淑品；本公司董事暨行政總經理董事：遠鋒投資股份有限公司 代表人:賴俊豪；本公司董事董事：吳森泉；本公司董事獨立董事：陳武男；日正聯合會計師事務所會計師/本公司獨立董事獨立董事：張志勝；聯捷聯合會計師事務所所長/本公司獨立董事獨立董事：徐瑞昌；玉璽會計師事務所會計師/本公司獨立董事獨立董事：林孟宗；廣隆會計師事務所會計師/本公司獨立董事

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5.新任者職稱及姓名:董事：亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁董事：吳淑品董事：賴俊豪獨立董事：陳武男獨立董事：張志勝獨立董事：徐瑞昌獨立董事：林孟宗

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6.新任者簡歷:董事：亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁；本公司董事長暨營運總經理董事：吳淑品；本公司董事暨行政總經理董事：賴俊豪；本公司董事獨立董事：陳武男；日正聯合會計師事務所會計師/本公司獨立董事獨立董事：張志勝；聯捷聯合會計師事務所所長/本公司獨立董事獨立董事：徐瑞昌；玉璽會計師事務所會計師/本公司獨立董事獨立董事：林孟宗；廣隆會計師事務所會計師/本公司獨立董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選

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9.新任者選任時持股數:董事：亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁；19,027,964股董事：吳淑品；0股董事：賴俊豪；0股獨立董事：陳武男；0股獨立董事：張志勝；0股獨立董事：徐瑞昌；0股獨立董事：林孟宗；0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

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11.新任生效日期:114/05/28

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12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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