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股票代號：2385

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股票名稱：群光

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發言日期：2025/05/28

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發言時間：13:34:54

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主旨：公告本公司114年股東常會重要決議事項。

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說明：

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1.股東常會日期:114/05/28

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2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。

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3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

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4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。

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5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司第十五屆董事,任期自114年5月28日至117年5月27日止。當選董事共五席：許崑泰、呂進宗、蔡明賢、李慈靜、東菱投資股份有限公司代表人:劉嘉昇當選獨立董事共三席：郭宗銘、初家祥、彭朱如

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6.重要決議事項五、其他事項:

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    (1)修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。

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    (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

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    (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。

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7.其他應敘明事項:無

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