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股票代號：2201

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股票名稱：裕隆

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發言日期：2025/05/27

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發言時間：20:05:03

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主旨：公告本公司114年股東常會選舉第十八屆董事(含獨立董事)

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/27

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:董事：

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    (1) 台元紡織(股)公司代表人：嚴陳莉蓮

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    (2) 台元紡織(股)公司代表人：許國興

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    (3) 中華汽車工業(股)公司代表人：林信義

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    (4) 中華汽車工業(股)公司代表人：張樑

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    (5) 財團法人嚴慶齡工業發展基金會代表人：姚振祥

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    (6) 財團法人嚴慶齡工業發展基金會代表人：廖建順獨立董事：

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    (1) 周鐘麒

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    (2) 蔡彥卿

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    (3) 楊雲驊

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4.舊任者簡歷:董事：

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    (1) 台元紡織(股)公司代表人：嚴陳莉蓮裕隆汽車製造(股)公司董事長

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    (2) 台元紡織(股)公司代表人：許國興裕隆汽車製造(股)公司董事兼總經理

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    (3) 中華汽車工業(股)公司代表人：林信義裕隆汽車製造(股)公司董事

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    (4) 中華汽車工業(股)公司代表人：張樑裕隆汽車製造(股)公司董事

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    (5) 財團法人嚴慶齡工業發展基金會代表人：姚振祥裕隆汽車製造(股)公司副董事長

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    (6) 財團法人嚴慶齡工業發展基金會代表人：廖建順裕隆汽車製造(股)公司董事獨立董事：

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    (1) 周鐘麒裕隆汽車製造(股)公司獨立董事

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    (2) 蔡彥卿裕隆汽車製造(股)公司獨立董事

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    (3) 楊雲驊裕隆汽車製造(股)公司獨立董事

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5.新任者職稱及姓名:董事：

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    (1) 台元紡織(股)公司代表人：嚴陳莉蓮

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    (2) 台元紡織(股)公司代表人：姚振祥

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    (3) 中華汽車工業(股)公司代表人：林信義

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    (4) 中華汽車工業(股)公司代表人：張樑

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    (5) 財團法人嚴慶齡工業發展基金會代表人：許國興

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    (6) 財團法人嚴慶齡工業發展基金會代表人：廖建順獨立董事：

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    (1) 楊雲驊

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    (2) 歐嘉瑞

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    (3) 張敏蕾

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6.新任者簡歷:

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    (1) 台元紡織(股)公司代表人：嚴陳莉蓮裕隆汽車製造(股)公司董事長

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    (2) 台元紡織(股)公司代表人：姚振祥裕隆汽車製造(股)公司副董事長

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    (3) 中華汽車工業(股)公司代表人：林信義裕隆汽車製造(股)公司董事

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    (4) 中華汽車工業(股)公司代表人：張樑裕隆汽車製造(股)公司董事

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    (5) 財團法人嚴慶齡工業發展基金會代表人：許國興裕隆汽車製造(股)公司董事兼總經理

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    (6) 財團法人嚴慶齡工業發展基金會代表人：廖建順裕隆汽車製造(股)公司董事獨立董事：

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    (1) 楊雲驊裕隆汽車製造(股)公司獨立董事

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    (2) 歐嘉瑞臺灣化學纖維(股)公司獨立董事

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    (3) 張敏蕾合作金庫商業銀行董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿改選

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9.新任者選任時持股數:新任董事：

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    (1) 台元紡織股份有限公司代表人：嚴陳莉蓮 186,508,584股姚振祥 186,508,584股

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    (2) 中華汽車工業股份有限公司代表人：林信義 171,382,445股張　樑 171,382,445股

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    (3) 財團法人嚴慶齡工業發展基金會代表人：許國興 10,990,936股廖建順 10,990,936股獨立董事：

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    (1) 楊雲驊 0股

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    (2) 歐嘉瑞 0股

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    (3) 張敏蕾 0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30

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11.新任生效日期:114/07/01

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12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。

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13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿全面改選，故不適用。

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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