---

股票代號：4934

---

股票名稱：太極

---

發言日期：2025/05/27

---

發言時間：19:36:27

---

主旨：公告本公司114年股東會解除新任董事及其代表人競業禁止行為之限制案

---

說明：

---

1.股東會決議日:114/05/27

---

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:謝明凱 董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:沈麗娟 董事:謝明智 董事:陳建良 獨立董事:闞耀榮 獨立董事:張書維 獨立董事:李毓嵐

---

3.許可從事競業行為之項目:相同或類似的公司之行為。

---

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

---

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司114年股東常會表決後通過。

---

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

---

    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：謝明智 獨立董事:李毓嵐

---

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:謝明智:

---

     1.蘇州廣奕置業開發有限公司-董事

---

     2.安徽榮運置業發展有限公司-副董事長李毓嵐:

---

     1.福建福貞金屬包裝有限公司-董事

---

     2.山東福貞金屬包裝有限公司-董事

---

     3.廣東福貞金屬包裝有限公司-董事

---

     4.湖北福貞金屬包裝有限公司-董事

---

     5.福建福天食品有限公司-董事

---

     6.湖北福天食品有限公司-董事

---

     7.河南福貞金屬包裝有限公司-董事

---

     8.陜西福貞金屬包裝有限公司-董事

---

8.所擔任該大陸地區事業地址:

---

     1.蘇州廣奕置業開發有限公司-蘇州市吳中經濟開發區旺山工業園溪霞路8號。

---

     2.安徽榮運置業有限公司-安徽省宣城經濟技術開發區日新西路新港文旅城

---

     3.福建福貞金屬包裝有限公司-漳州台商投資區鳳山工業園

---

     4.山東福貞金屬包裝有限公司-山東省章丘市明水經濟開發區工業五路中段

---

     5.廣東福貞金屬包裝有限公司-佛山市三水區逕口華僑經濟區草塘圍1-2號地

---

     6.湖北福貞金屬包裝有限公司-湖北葛店經濟技術開發區2號工業區

---

     7.福建福天食品有限公司-福建省龍岩市永定區鳳城福廣路1號

---

     8.湖北福天食品有限公司-湖北葛店經濟技術開發區2號工業區

---

     9.河南福貞金屬包裝有限公司-臨潁縣產業集聚區經三路與緯四路交叉口

---

     10.陜西福貞金屬包裝有限公司-陝西省西安市臨潼區秦王二路東側、渭水九路南 側、青島啤酒漢斯集團有限公司北側

---

9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

---

10.對本公司財務業務之影響程度:無

---

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

---

12.其他應敘明事項:無

---