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股票代號：4934

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股票名稱：太極

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發言日期：2025/05/27

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發言時間：19:34:32

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主旨：公告本公司114年股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/27

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事/自然人董事/獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名: 董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福 董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:沈麗娟 董事:謝明智 董事:陳建良 獨立董事:闞耀榮 獨立董事:王家祥 獨立董事:葉馥菱

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4.舊任者簡歷: 董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福／廣運機械工程股份有限公司董事 長 董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:沈麗娟／廣運機械工程(股)公司營管中心 總經理 董事：謝明智／廣運機電(蘇州)有限公司副總 董事：陳建良／全新光電科技(股)公司董事長 獨立董事：闞耀榮／豐隆大飯店(股)公司總經理 獨立董事：王家祥／國富浩華聯合會計師事務所會計師 獨立董事：葉馥菱／增你強(股)公司獨立董事

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5.新任者職稱及姓名: 董事:謝明凱 董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:沈麗娟 董事:謝明智 董事:陳建良 獨立董事:闞耀榮 獨立董事:張書維 獨立董事:李毓嵐

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6.新任者簡歷: 董事:謝明凱／盛新材料科技(股)公司董事長;廣運機械工程(股)公司自動化 事業群執行長 董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:沈麗娟／廣運機械工程(股)公司營管中心 總經理 董事:謝明智／廣運機械工程(股)公司自動化事業群副總 董事:陳建良／全新光電科技(股)公司董事長 獨立董事:闞耀榮／豐隆大飯店(股)公司總經理 獨立董事:張書維／稜研科技(股)公司董事長兼總經理 獨立董事:李毓嵐／Kingcan Holdings Limited 執行副總經理及董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選

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9.新任者選任時持股數: 職稱 姓名 　　　　　　　　 　持有股數(股) 董事:謝明凱 11,588股 董事:廣運機械工程股份有限公司 61,132,856股 -代表人:沈麗娟 董事:謝明智 522股 董事:陳建良 0股 獨立董事:闞耀榮 0股 獨立董事:張書維 0股 獨立董事:李毓嵐 0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

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11.新任生效日期:114/05/27

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12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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