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股票代號：4960

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股票名稱：誠美材

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發言日期：2025/05/27

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發言時間：18:23:39

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主旨：公告本公司114年股東常會重要決議事項

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說明：

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1.股東常會日期:114/05/27

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2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國 113 年度虧損撥補案。

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3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

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4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國 113 年度營業報告書及財務報表案。

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5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

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6.重要決議事項五、其他事項:

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    (1)通過修訂「背書保證作業程序」案。

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    (2)通過「討論事項第三案為擱置、不予表決之動議」

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7.其他應敘明事項:經股東會決議通過「討論事項第三案為擱置、不予表決之動議」不進行討論及表決原討論事項第三案「辦理私募方式發行普通股、或國內外可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。」

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