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股票代號：2467

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股票名稱：志聖

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發言日期：2025/05/27

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發言時間：18:15:12

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主旨：公告本公司風險管理委員會委員因董事改選任期屆滿

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/27

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2.功能性委員會名稱:風險管理委員會

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3.舊任者姓名:梁又文、朱知遠、林書賢

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4.舊任者簡歷:梁又文志聖工業(股)公司總經理朱知遠：志聖工業(股)公司獨立董事林書賢：東捷科技(股)公司法人代表/董事

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5.新任者姓名:待董事會委任故不適用

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6.新任者簡歷:待董事會委任故不適用

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:因114年5月27日股東常會全面改選董事，故原風險管理委員會同時任期屆滿解任

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9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/31~114/06/08

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10.新任生效日期:待董事會委任故不適用

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11.其他應敘明事項:無

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