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股票代號：1305

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股票名稱：華夏

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發言日期：2025/05/27

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發言時間：15:53:51

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主旨：公告本公司114年股東常會通過新任董事競業許可。

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說明：

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1.股東會決議日:114/05/27

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事/吳亦圭、胡吉宏、吳培基、仝漢霖、吳洪鐸、 獨立董事/李祖德、徐承義、張振明、王鼎章。

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3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。

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4.許可從事競業行為之期間:114/05/27至117/05/26任職本公司董事職務期間。

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經本公司114年5月27日股東常會通過，在無損及 本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事/吳亦圭、胡吉宏、吳培基、仝漢霖、 獨立董事/李祖德、王鼎章。

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

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     (1)越峰電子(昆山)有限公司：董事/吳亦圭；董事/吳培基。

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     (2)越峰電子(廣州)有限公司：董事/吳亦圭。

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     (3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：董事/吳亦圭。

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     (4)順昶塑膠(天津)有限公司：董事/吳亦圭。

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     (5)順昶塑膠(昆山)有限公司：董事/吳亦圭。

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     (6)福建古雷石化有限公司：董事長/吳亦圭；董事/吳培基。

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     (7)漳州台聚貿易有限公司：董事長/吳培基；董事/吳亦圭。

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     (8)廈門台聚貿易有限公司：董事長/吳培基；董事/吳亦圭。

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     (9)順昶先進貿易(昆山)有限公司：董事/吳亦圭；董事/吳培基；董事/仝漢霖。

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     (10)華夏塑膠(中山)有限公司：董事長:胡吉宏。

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     (11)漳州旭騰物業有限公司：董事長/吳培基。

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     (12)聚華(上海)貿易有限公司：董事長暨總經理/吳培基。

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     (13)台達化工(中山)有限公司：董事長/吳培基。

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     (14)台達化工(天津)有限公司：董事長/吳培基。

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     (15)漳州台達化工有限公司：董事長/吳培基。

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     (16)中天(上海)生物科技有限公司：董事:李祖德。

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     (17)力錸(揚州)光電科技有限公司：董事:王鼎章。

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8.所擔任該大陸地區事業地址:

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     (1)越峰電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市黃浦江北路533號。

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     (2)越峰電子(廣州)有限公司：廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號。

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     (3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。

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     (4)順昶塑膠(天津)有限公司：天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園。

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     (5)順昶塑膠(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。

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     (6)福建古雷石化有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區。

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     (7)漳州台聚貿易有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南 569號。

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     (8)廈門台聚貿易有限公司：福建省廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心 寫字樓A座裙樓318-06。

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     (9)順昶先進貿易(昆山)有限公司：江蘇省昆山市青陽北路289號。

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     (10)華夏塑膠(中山)有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江 東二路。

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     (11)漳州旭騰物業有限公司：福建省漳浦縣古雷鎮油杏街525號17區5幢2單元 2403室。

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     (12)聚華(上海)貿易有限公司：上海市長寧區延安西路1358號6A室。

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     (13)台達化工(中山)有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江 東2路。

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     (14)台達化工(天津)有限公司：天津市開發區化工區衡山路8號。

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     (15)漳州台達化工有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道 南569號。

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     (16)中天(上海)生物科技有限公司：上海市松江區光星路1188號。

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     (17)力錸(揚州)光電科技有限公司：江蘇省揚州市揚州出口加工區揚子江南路 9號。

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

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     (1)越峰電子(昆山)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。

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     (2)越峰電子(廣州)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。

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     (3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。

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     (4)順昶塑膠(天津)有限公司：生產、加工、銷售多功能PE膜。

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     (5)順昶塑膠(昆山)有限公司：生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。

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     (6)福建古雷石化有限公司：原油加工及石油製品製造；煉焦；有機化學原料、 其他基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、 合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造；對製造業、 貿易業的投資；在國內外採購公司生產加工所需的 原、輔材料；在國內外批發和銷售石油、石化產品

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     (不含成品油批發及零售業務)；從事與公司相關的 研究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。

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     (7)漳州台聚貿易有限公司：化工產品銷售。

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     (8)廈門台聚貿易有限公司：化工產品銷售。

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     (9)順昶先進貿易(昆山)有限公司：塑料製品銷售。

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     (10)華夏塑膠(中山)有限公司：製造及銷售PVC二、三次加工品。

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     (11)漳州旭騰物業有限公司：物業管理、住房租賃、櫃台、攤位出租、非居住 房地產租賃、商業綜合體管理服務、以自有資金 從事投資活動。

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     (12)聚華(上海)貿易有限公司：經營化工原料及其設備、橡膠製品、電子材料 等產品之批發、佣金代理、進出口及相關配套 服務。

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     (13)台達化工(中山)有限公司：產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。

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     (14)台達化工(天津)有限公司：產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。

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     (15)漳州台達化工有限公司：產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。

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     (16)中天(上海)生物科技有限公司：保健膠囊及錠劑之生產及銷售、中藥材、 中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥 研究、開發等。

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     (17)力錸(揚州)光電科技有限公司：CIGS薄膜太陽能電池。

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10.對本公司財務業務之影響程度: 除華夏塑膠(中山)有限公司100%持股外， 本公司對其餘公司並無持股，因此對本公司財務業務並無影響。

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

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12.其他應敘明事項:無。

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