---

股票代號：6690

---

股票名稱：安碁資訊

---

發言日期：2025/05/27

---

發言時間：15:02:22

---

主旨：公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

---

說明：

---

1.發生變動日期:114/05/27

---

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事

---

3.舊任者職稱及姓名:董事：

---

     (1)宏碁(股)公司法人代表人：施宣輝

---

     (2)宏碁(股)公司法人代表人：陳怡如

---

     (3)宏碁(股)公司法人代表人：蔡傑智獨立董事：

---

     (1)童至祥

---

     (2)龍惠施

---

     (3)蔡東峻

---

     (4)李紀珠

---

4.舊任者簡歷:董事：

---

     (1)宏碁(股)公司法人代表人：施宣輝/宏碁雲端技術服務(股)公司總經理、宏碁(股) 公司董事、安碁資訊(股)公司董事長

---

     (2)宏碁(股)公司法人代表人：陳怡如/宏碁(股)公司財務長、安碁資訊(股)公司董事

---

     (3)宏碁(股)公司法人代表人：蔡傑智/宏碁(股)公司智慧移動事業處處長、安碁資訊

---

     (股)公司董事獨立董事：

---

     (1)童至祥/特力集團執行長、矽力杰(股)公司董事、安碁資訊(股)公司獨立董事

---

     (2)龍惠施/曜揚科技(股)公司董事長、建碁(股)公司獨立董事、安碁資訊(股)公司獨 立董事

---

     (3)蔡東峻/國立成功大學EMBA/AMBA執行長、財團法人宏碁基金會董事、安碁資訊(股) 公司獨立董事

---

     (4)李紀珠/新光銀行副董事長、中華產經發展協會理事長、安碁資訊(股)公司獨立董事

---

5.新任者職稱及姓名:董事：

---

     (1)宏碁(股)公司法人代表人：施宣輝

---

     (2)宏碁(股)公司法人代表人：陳怡如

---

     (3)宏碁(股)公司法人代表人：蔡傑智獨立董事：

---

     (1)童至祥

---

     (2)龍惠施

---

     (3)蔡東峻

---

     (4)李紀珠

---

6.新任者簡歷:董事：

---

     (1)宏碁(股)公司法人代表人：施宣輝/宏碁雲端技術服務(股)公司總經理、宏碁(股) 公司董事、安碁資訊(股)公司董事長

---

     (2)宏碁(股)公司法人代表人：陳怡如/宏碁(股)公司財務長、安碁資訊(股)公司董事

---

     (3)宏碁(股)公司法人代表人：蔡傑智/宏碁(股)公司智慧移動事業處處長、安碁資訊

---

     (股)公司董事獨立董事：

---

     (1)童至祥/特力集團執行長、矽力杰(股)公司董事、安碁資訊(股)公司獨立董事

---

     (2)龍惠施/曜揚科技(股)公司董事長、建碁(股)公司獨立董事、安碁資訊(股)公司獨 立董事

---

     (3)蔡東峻/國立成功大學EMBA/AMBA執行長、財團法人宏碁基金會董事、安碁資訊(股) 公司獨立董事

---

     (4)李紀珠/新光銀行副董事長、中華產經發展協會理事長、安碁資訊(股)公司獨立董事

---

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

---

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

---

9.新任者選任時持股數:董事：

---

     (1)宏碁(股)公司法人代表人：施宣輝/15,561,992股

---

     (2)宏碁(股)公司法人代表人：陳怡如/15,561,992股

---

     (3)宏碁(股)公司法人代表人：蔡傑智/15,561,992股獨立董事：

---

     (1)童至祥/0股

---

     (2)龍惠施/0股

---

     (3)蔡東峻/0股

---

     (4)李紀珠/0股

---

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

---

11.新任生效日期:114/05/27

---

12.同任期董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用

---

13.同任期獨立董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用

---

14.同任期監察人變動比率: 不適用

---

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

---

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

---