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股票代號：6733

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股票名稱：博晟生醫

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發言日期：2025/05/27

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發言時間：14:45:09

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主旨：公告本公司114年股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制

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說明：

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1.股東會決議日:114/05/27

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

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    (1)董事:林榮錦

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    (2)董事:陳德禮

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    (3)董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦

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3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務

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4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決結果:贊成權數61,043,478權，佔投票時出席股東表決權數65,620,559權的93.02%，通過解除本公司董事競業禁止之限制。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

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    (1)董事:林榮錦

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    (2)董事:陳德禮

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    (3)董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

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    (1)董事:林榮錦 北京順都藥物研究所有限公司 董事 晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司 董事 廣州海珀特科技有限公司 董事

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    (2)董事:陳德禮 山東博升生物技術有限公司 執行董事 上海朗晟博新生物科技有限公司 董事

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    (3)董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦 錦喬生物科技(淮安)有限公司 董事 安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)董事 北京加科思新藥研發有限公司 董事

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8.所擔任該大陸地區事業地址:

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    (1)董事:林榮錦 北京順都藥物研究所有限公司:北京市朝陽區八里庄西里61號樓9層904室 晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司:中國(江蘇)自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區 裕新路108號中科蘇州藥物研究院4號樓B座6層 廣州海珀特科技有限公司:廣州市白雲區廣州民營科技園科泰一路2號之一 產業互聯網創新中心3棟2層201-16室

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    (2)董事:陳德禮 山東博升生物技術有限公司:中國 (山東)自由貿易試驗區濟南片區 港源八路與港興二路交叉口磐升生物 醫藥產業園1號樓608 上海朗晟博新生物科技有限公司:上海市寶山區場聯路139號3層301室

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    (3)董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦 錦喬生物科技(淮安)有限公司:淮安經濟技術開發區景宜路2號 安徽錦喬生物科技有限公司(宿州):安徽省宿州市經濟技術 開發區外環路南979號 北京加科思新藥研發有限公司:北京市經濟技術開發區 大族廣場T2-21層-2105

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

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    (1)董事:林榮錦 醫藥研發/西藥製造

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    (2)董事:陳德禮 醫藥研發/西藥製造

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    (3)董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦 醫藥研發/西藥製造

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10.對本公司財務業務之影響程度:無

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

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12.其他應敘明事項:無

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