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【公告】達人網:達人網董事會決議召開114年第二次股東臨時會公告
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-05-26 20:08:17
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作者:nStock快訊


一、公告序號:1 
二、股東會種類:股東臨時會 
三、主旨: 
達人網董事會決議召開114年第二次股東臨時會公告 
四、依據: 
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國114年5月23日董事會決議辦理。 
五、公告事項: 
 (一)開會日期:114年7月15日 
 (二)停止股票過戶起訖日期:114年6月16日至114年7月15日 
    債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:
     
 (三)開會時間:09時30分(24小時制) 
    受理股東開始報到時間:09時00分(24小時制) 
    ●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助  
    開會地點:臺北市信義區信義路五段150巷2號B2會議室 
    視訊會議使用平台 ○集保公司:https://stockservices.tdcc.com.tw 
             ○其它: 
 (四)會議召集事由: 
一、討論及選舉事項
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)申請本公司股票上櫃案
(3)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案
(4)全面改選董事案 
    *會議召集事由是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 
    選舉事項 ○無 ●有:說明:選舉第三屆董事九席(含獨立董事四席) 
    目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○其他 
    目前公司章程是否載明全體董監事(含獨立董事及一般董事)採候選人提名制●是 ○否  
    盈餘分配變更 ●無 ○有:說明: 
     *另擬現金增資元股,認購率% 
     *其他:(5)解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案 
六、辦理過戶手續: 
 (一)辦理過戶日期時間:114年6月15日16時30分前(24小時制) 
 (二)辦理過戶機構名稱:褔邦證券股份有限公司 
 (三)辦理過戶機構地址:100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 
 (四)辦理過戶機構電話:(02)2371-1658 
 (五)辦理過戶方式: 
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國114年6月13日前親臨本公司股務代理機構「褔邦證券股份有限公司」(100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國 114 年6 月 15 日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 
 (六)其他:
七、其他應公告事項: 
*開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 褔邦證券股份有限公司 洽詢(電話:(02)2371-1658 )。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會之召集通知得於開會15日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人 褔邦證券股份有限公司 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話:(02)2371-1658 )。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人褔邦證券股份有限公司洽詢。
*本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達 達人網科技股份有限公司股務部,電話: 0227200449,並副知證基會。
*本次股東臨時會委託書統計驗證機構為褔邦證券股份有限公司股務代理部
*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 4 席,本公司擬訂於民國 114 年 6 月 6 日起至民國 114 年 6 月 16 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
*受理董事提名公告:本次董事應選名額為 5 席,本公司擬訂於民國 114 年 6 月 6 日起至民國 114 年 6 月 16 日止受理提名董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
*本次股東臨時會未發放紀念品。
*本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
 1.行使期間:自民國114年06月28日至114年07月12日止
 2.電子投票平台:
 台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://stockservices.tdcc.com.tw
 3.其他說明:
八、特此公告 ●完備       ○未完備:說明: 
以上公告係由達人網公司股東會召集權人輸入,資料如有虛偽不實或事
後變動或未依規定時限公告,均由該召集權人負其全責。 

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更新時間:2025-07-23 08:03:14
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