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公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜(補充暫定承銷價格、相關時程、代收及儲存專戶資

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訊) 

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一、本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,200,000股，每股面額新台幣10元，總額

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新台幣32,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年4月24日臺證上二字第1141701518號函申報生效

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在案。

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二、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次發行新股相關事項公告如下：

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(一)公司名稱：熙特爾新能源股份有限公司

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(二)所營事業：

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CC01090 電池製造業

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F113050 電腦及事務性機器設備批發業

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F113110 電池批發業

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F119010 電子材料批發業

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F213110 電池零售業

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F399040 無店面零售業

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F401010 國際貿易業

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I501010 產品設計業

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IG03010 能源技術服務業

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ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

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CB01010 機械設備製造業

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D101060 再生能源自用發電設備業

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E601020 電器安裝業

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E603050 自動控制設備工程業

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E606010 用電設備檢驗維護業

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I103060 管理顧問業

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I199990 其他顧問服務業

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I301010 資訊軟體服務業

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I301030 電子資訊供應服務業

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IF04010 非破壞檢測業

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JE01010 租賃業

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(三)本公司所在地：臺北市松山區南京東路五段89號12樓。

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(四)董事人數及任期：本公司設董事7席（含獨立董事3席），任期3年，連選得連任。

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(五)訂立章程日期：本公司章程訂立於106年9月7日，最近一次修訂於113年12月3日。

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(六)公告方式：登載於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)。

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(七)原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額

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新台幣10元整；增資前實收資本額為新台幣500,000,000元整，分為50,000,000股，每股面額新台幣10元整。

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(八)本次增資發行新股總數、每股金額及其發行條件：

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1.本次現金增資發行普通股3,200,000股，每股面額新台幣10元。

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2.本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%，計480,000股供員工認購，員工認購不

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足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購；其餘85%，計2,720,000股依法令規定及本公司113年12月3日股東

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臨時會決議，由原股東放棄認購並全數委由證券承銷商辦理上市前公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依

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「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

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3.現金增資發行價格：本次上市前現金增資發行新股，以競價拍賣方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向

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中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資

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除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣130.0元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先

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得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為

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之，並以最低承銷價格之1.15倍為上限計算每股發行價格，暫定為每股新臺幣149.5元溢價發行。

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4.本次現金增資發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。

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5.本次現金增資之發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其他相關事項，包括依主管機關指示或因

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客觀環境變更而有修正需要等情事，暨本案未盡事宜之處，授權董事長全權處理。

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(九)增資後股份總額及每股金額：增資後發行股份總數為53,200,000股，每股面額新台幣10元，實收資本額為

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新台幣532,000,000元，均為普通股。

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(十)增資計畫：充實營運資金。

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(十一)本公司股票全面採無實體發行。

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(十二)股款代收暨存儲機構：

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1.代收機構:

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員工及特定人認股代收股款機構：上海商業儲蓄銀行 竹北分行

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競價拍賣代收股款機構：永豐商業銀行 城中分行

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2.委託存儲專戶機構：上海商業儲蓄銀行 內湖分行

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(十三)競價拍賣期間：114年5月29日~114年6月3日

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(十四)現金增資發行新股之認股繳款期間：

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1.競價拍賣扣款日期：114年6月10日

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2.員工認股繳款日期：114年6月9日~114年6月11日

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3.特定人認股繳款日期：114年6月12日

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4.增資基準日：114年6月12日

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(十五)主辦承銷商：永豐金證券股份有限公司。

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(十六)股務代理機構：宏遠證券股份有限公司 股務代理部。

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(十七)公開說明書之陳列處所及索取方式：

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1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

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2.索取方式：請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。

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(十八)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人

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指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以

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無實體發放，股款繳納憑證、上市日期及股票發放日期將另行公告。

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三、本公司最近年度經會計師查核簽證或核閱之財務報表：請至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw)

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查詢。

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四、其他未盡事宜，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。 

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