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【重訊】美律:公告本公司114年股東常會重要決議事項
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-05-26 16:04:28
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作者:nStock快訊


股票代號:2439
股票名稱:美律
發言日期:2025/05/26
發言時間:16:04:28
主旨:公告本公司114年股東常會重要決議事項
說明:
1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配案配發股東現金紅利新台幣1,850,504,842元,即每股發放現金股利7.3000元。嗣後如因本公司買回公司股份、發行限制員工權利新股、國內第四及第五次無擔保轉換公司債轉換普通股或其他因素,致使已發行股數總額發生變動影響配息率時,授權董事長全權辦理。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第二十一屆董事九人(含獨立董事三人)當選人:董事:宗泉投資股份有限公司;代表人:廖祿立。董事:魏文傑。董事:呈昇投資股份有限公司;代表人:黃朝豊。董事:呈昇投資股份有限公司;代表人:廖崇熙。董事:通虔投資股份有限公司;代表人:廖耕彬。董事:恕正投資股份有限公司;代表人:蘇勇盛。獨立董事:佘日新。獨立董事:陳亭如。獨立董事:李昉亭。
6.重要決議事項五、其他事項:一、報告事項:
    (1)民國一一三年度營業報告。
    (2)審計委員會查核民國一一三年度決算表冊報告。
    (3)民國一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
    (4)民國一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
    (5)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。
    (6)本公司永續發展政策及推動計畫報告。
    (7)募集國內第四次及第五次無擔保轉換公司債報告。二、討論事項:
    (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
    (2)本公司民國一一四年發行限制員工權利新股案。三、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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