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股票代號：2439

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股票名稱：美律

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發言日期：2025/05/26

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發言時間：16:01:29

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主旨：公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/26

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2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

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3.舊任者姓名:

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    (1)吳輝煌。

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    (2)佘日新。

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    (3)易昌運。

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4.舊任者簡歷:

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    (1)吳輝煌-美律實業股份有限公司獨立董事。 景碩科技股份有限公司獨立董事。 環隆科技股份有限公司獨立董事。

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    (2)佘日新-美律實業股份有限公司獨立董事。 逢甲大學企業管理學系講座教授兼跨領域設計學院 暨雲創學院院長。 財團法人紡織產業綜合研究所第十七屆董事。 車王電子股份有限公司獨立董事。

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    (3)易昌運-美律實業股份有限公司獨立董事。 建智聯合會計師事務所彰化分所所長。 旭東機械工業股份有限公司獨立董事。 宇隆科技股份有限公司獨立董事。 友威科技股份有限公司獨立董事。

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5.新任者姓名:

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    (1)佘日新。

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    (2)陳亭如。

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    (3)吳輝煌。

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6.新任者簡歷:

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    (1)佘日新-本公司獨立董事 逢甲大學企業管理學系講座教授兼台灣智慧製造創新營運中心主任; 車王電子股份有限公司獨立董事; 萬里雲互聯股份有限公司獨立董事; 台南企業股份有限公司獨立董事。

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    (2)陳亭如-葡萄王股份有限公司獨立董事; -水成禾股份有限公司監察人。

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    (3)吳輝煌-環隆科技股份有限公司獨立董事。

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

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8.異動原因:任期屆滿改選。

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9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14。

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10.新任生效日期:114/05/26。

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11.其他應敘明事項:無。

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