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股票代號：6894

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股票名稱：衛司特

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發言日期：2025/05/26

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發言時間：15:04:36

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主旨：公告本公司114年股東常會決議解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案

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說明：

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1.股東會決議日:114/05/26

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：世源投資有限公司法人代表-林世民董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟董事：碧豐國際投資(股)公司法人代表-施秀冰董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利獨立董事：胡啟章獨立董事：張世其獨立董事：陳碩甫獨立董事：李原吉

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3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數表決同意

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事：世源投資有限公司法人代表-林世民董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利獨立董事：李原吉

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:林世民：昆山衛司特環保設備有限公司執行董事兼總經理/衛司特環保科技(東莞)有限公司董事長/廣州市吉池環保科技有限公司董事陳美瑟：衛司特環保科技(東莞)有限公司監事梁進利：聖暉系統集成集團(股)公司董事長/聖暉工程技術(深圳)有限公司董事/深圳市鼎貿貿易有限公司董事/冠禮控制科技(上海)有限公司董事長/蘇州冠禮科技有限公司董事長李原吉：友威科技(深圳)有限公司董事長/德威電子(昆山)有限公司董事長/重慶光威科技有限公司董事長

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8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山衛司特環保設備有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮紫竹路699號九方城市花園8號樓108室衛司特環保科技(東莞)有限公司：廣東省東莞市麻涌鎮麻涌中心大道37號609室廣州市吉池環保科技有限公司：廣州市黃埔區黃埔東路3642號6棟506聖暉系統集成集團(股)公司:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號聖暉工程技術(深圳)有限公司:深圳市龍華區民治街道北站社區南源新村南賢商業廣場A座602深圳市鼎貿貿易有限公司:深圳市龍華區民治街道北站社區南源新村南賢商業廣場A座602冠禮控制科技(上海)有限公司:上海市浦東新區錦繡東路2777弄34號10樓蘇州冠禮科技有限公司:蘇州高新區滸墅關開發區石林路189號友威科技(深圳)有限公司：深圳市寶安區沙井街道沙頭社區沙頭工業區裕民路15號201德威電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山開發區昆嘉路361號重慶光威科技有限公司：重慶市九龍坡區金鳳路108號

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:昆山衛司特環保設備有限公司：汙水處理設備及其零配件之商業批發業務及進出口業務、相關技術諮詢及服務衛司特環保科技(東莞)有限公司：環境保護專用設備研發、製造及銷售，相關技術諮詢及服務；機械設備租賃廣州市吉池環保科技有限公司：環境保護專用設備製造及銷售、資源再生利用技術研發聖暉系統集成集團(股)公司:機電設備及暖通空調安裝工程聖暉工程技術(深圳)有限公司:機電設備及暖通空調安裝工程深圳市鼎貿貿易有限公司:機電機械及相關設備買賣冠禮控制科技(上海)有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱及液體輸送櫃蘇州冠禮科技有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱及液體輸送櫃友威科技(深圳)有限公司：電子零組件噴塗、真空鍍膜代工及生產設備租賃等業務德威電子(昆山)有限公司：真空鍍膜代工重慶光威科技有限公司：真空鍍膜代工

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10.對本公司財務業務之影響程度:無

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

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12.其他應敘明事項:昆山衛司特環保設備有限公司：本公司100%直接持有之子公司衛司特環保科技(東莞)有限公司：本公司57%直接持有之子公司廣州市吉池環保科技有限公司：本公司14.8%間接持有之轉投資公司

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