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股票代號：1432

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股票名稱：大魯閣

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發言日期：2025/05/26

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發言時間：14:40:14

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主旨：公告本公司114年股東常會決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案

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說明：

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1.股東會決議日:114/05/26

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:三功國際股份有限公司法人董事代表人：林曼麗三功國際股份有限公司法人董事代表人：王盈之三功國際股份有限公司法人董事代表人：鄭源政彤晴欣創意投資有限公司法人董事代表人:徐永昌林毅南獨立董事：王玲惠獨立董事：陳楊林獨立董事：周滄賢獨立董事：陳俊池

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3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為

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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)期間

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決後照案通過，表決時出席股東表決權數69,993,629權，贊成權數69,225,919權，占出席股東表決權數98.9%，本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

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8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

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10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

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12.其他應敘明事項:無

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