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股票代號：4114

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股票名稱：健喬

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發言日期：2025/05/23

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發言時間：20:14:58

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主旨：公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/23

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:董事-林智暉董事-邱慧欄董事-祐僑股份有限公司代表人:張有朋董事-祐僑股份有限公司代表人:黃麗文獨立董事-劉享朗獨立董事-林秀美獨立董事-王建仁獨立董事-涂三遷

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4.舊任者簡歷:董事-林智暉，健喬信元醫藥生技(股)公司董事長董事-邱慧欄，台灣武田藥品工業(股)公司行銷經理董事-祐僑股份有限公司代表人:張有朋，力祥藥品(股)公司董事長兼總經理董事-祐僑股份有限公司代表人:黃麗文，一成藥品(股)公司董事兼總經理獨立董事-劉享朗，富享生物科技(股)公司董事長獨立董事-林秀美，華隆(股)公司採購經理獨立董事-王建仁，穗昇企業(股)公司總經理獨立董事-涂三遷，勤業眾信聯合會計師事務所董事長

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5.新任者職稱及姓名:董事-林智暉董事-邱慧欄董事-祐僑股份有限公司代表人:張有朋董事-祐僑股份有限公司代表人:黃麗文董事-王建仁獨立董事-涂三遷獨立董事-陳振文獨立董事-蘇來守獨立董事-陳琦玟

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6.新任者簡歷:董事-林智暉，健喬信元醫藥生技(股)公司董事長董事-邱慧欄，台灣武田藥品工業(股)公司行銷經理董事-祐僑股份有限公司代表人:張有朋，力祥藥品(股)公司董事長兼總經理董事-祐僑股份有限公司代表人:黃麗文，一成藥品(股)公司董事兼總經理董事-王建仁，穗昇企業(股)公司總經理獨立董事-涂三遷，勤業眾信聯合會計師事務所董事長獨立董事-陳振文，中天生物科技(股)公司董事長獨立董事-蘇來守，行政院國家發展基金執行秘書獨立董事-陳琦玟，三鼎生物科技(股)公司業務部副總經理

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選

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9.新任者選任時持股數:董事-林智暉 選任時持股數:16,804,911股董事-邱慧欄 選任時持股數:1,377,248股董事-祐僑股份有限公司代表人:張有朋 選任時持股數:30,155,438股董事-祐僑股份有限公司代表人:黃麗文 選任時持股數:30,155,438股董事-王建仁 選任時持股數:1,631,931股獨立董事-涂三遷 選任時持股數:0股獨立董事-陳振文 選任時持股數:0股獨立董事-蘇來守 選任時持股數:0股獨立董事-陳琦玟 選任時持股數:45,212股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/25~114/05/24

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11.新任生效日期:114/05/23~117/05/22

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12.同任期董事變動比率:不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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