---

股票代號：6741

---

股票名稱：91APP*-KY

---

發言日期：2025/05/23

---

發言時間：17:19:57

---

主旨：公告本公司2025年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一

---

說明：

---

1.發生變動日期:114/05/23

---

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

---

3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事：何英圻，中華民國董事：楊明芳，中華民國董事：李昆謀，中華民國董事：鄭博仁，中華民國董事：林之晨，中華民國獨立董事：盧希鵬，中華民國獨立董事：黃俊堯，中華民國獨立董事：池美娜，中華民國獨立董事：游佩瑜，中華民國

---

4.舊任者簡歷:董事：何英圻，91APP,Inc.董事長暨共同執行長董事：楊明芳，91APP,Inc.總經理暨共同執行長董事：李昆謀，91APP,Inc.資深副總經理董事：鄭博仁，心元資本創業投資有限公司董事董事：林之晨，台灣大哥大(股)公司董事及總經理獨立董事：盧希鵬，國立臺灣科技大學資管系特聘教授獨立董事：黃俊堯，國立臺灣大學管理學院專任教授獨立董事：池美娜，艾波盈(股)公司財務長獨立董事：游佩瑜，The a2 Milk Company Ltd.獨立非執行董事

---

5.新任者職稱、姓名及國籍:董事：何英圻，中華民國董事：楊明芳，中華民國董事：李昆謀，中華民國董事：高儷玲，中華民國董事：台灣大哥大(股)公司代表人林之晨，中華民國獨立董事：盧希鵬，中華民國獨立董事：池美娜，中華民國獨立董事：游佩瑜，中華民國獨立董事：謝健南，中華民國

---

6.新任者簡歷:董事：何英圻，91APP,Inc.董事長暨共同執行長董事：楊明芳，91APP,Inc.總經理暨共同執行長董事：李昆謀，91APP,Inc.資深副總經理董事：高儷玲，91APP,Inc.資深副總經理暨財務長董事：台灣大哥大(股)公司代表人林之晨，台灣大哥大(股)公司董事及總經理獨立董事：盧希鵬，國立臺灣科技大學資管系特聘教授獨立董事：池美娜，艾波盈(股)公司財務長獨立董事：游佩瑜，The a2 Milk Company Ltd.獨立非執行董事獨立董事：謝健南，敏盛健康科技(股)公司董事、全聯實業(股)公司執行長及副董事長

---

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

---

8.異動原因:任期屆滿全面改選

---

9.新任者選任時持股數:董事：何英圻，780,000股董事：楊明芳，400,000股董事：李昆謀，349,740股董事：高儷玲，10,000股董事：台灣大哥大(股)公司代表人林之晨，2,500,000股獨立董事：盧希鵬，0股獨立董事：池美娜，0股獨立董事：游佩瑜，0股獨立董事：謝健南，0股

---

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08

---

11.新任生效日期:114/05/23

---

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

---

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

---

14.同任期監察人變動比率:不適用

---

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

---

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否， 填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

---

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者, 請附加說明具體因應措施):否

---

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

---