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股票代號：3622

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股票名稱：洋華

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發言日期：2025/05/23

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發言時間：17:08:47

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主旨：本公司一一四年股東常會解除新任獨立董事之競業禁止事宜

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說明：

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1.股東會決議日:114/05/23

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:靳知勇,獨立董事

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3.許可從事競業行為之項目:

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    (1)立全國際會計師事務所所長

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    (2)中華民國會計師公會全國聯合會評價暨鑑識會計委員會委員

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    (3)台北市會計師公會稅制稅務委員會委員

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    (4)順天醫藥生技(股)公司獨立董事

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    (5)百達精密工業(股)公司獨立董事

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    (6)太空梭高傳真資訊科技(股)公司獨立董事

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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時出席股東表決權數：89,084,137權(含以電子方式行使表決權數)贊成:86,424,897權;97.01%反對:75,638權;0.09%棄權及無效:2,583,602權;2.90%

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

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8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

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10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

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12.其他應敘明事項:無。

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