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股票代號：2243

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股票名稱：宏旭-KY

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發言日期：2025/05/23

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發言時間：15:36:40

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主旨：公告審計委員會以及薪酬委員會異動

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/23

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2.功能性委員會名稱:審計委員會以及薪資報酬委員會異動

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3.舊任者姓名:獨立董事:王樹才獨立董事:蔡進龍獨立董事:張淳博

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4.舊任者簡歷:獨立董事:王樹才 E-packing Holding Limited董事。獨立董事:蔡進龍 宏旭控股股份有限公司獨立董事獨立董事:張淳博 宏旭控股股份有限公司獨立董事

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5.新任者姓名:獨立董事:王樹才獨立董事:蔡進龍獨立董事:林天盛獨立董事:潘宜珊

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6.新任者簡歷:獨立董事:王樹才 E-packing Holding Limited董事。獨立董事:蔡進龍 宏旭控股股份有限公司獨立董事獨立董事:林天盛 國富浩華聯合會計師事務所財務顧問部總經理獨立董事:潘宜珊 萬信會計師事務所所長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿

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9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28

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10.新任生效日期:114/05/23~117/05/22

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11.其他應敘明事項:無

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