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股票代號：2465

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股票名稱：麗臺

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發言日期：2025/05/23

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發言時間：14:37:49

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主旨：公告本公司114年股東常會董事當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/23

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名: 獨立董事：沈安石、劉政、劉如濟

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4.舊任者簡歷: 獨立董事： 沈安石/前台灣IBM總經理 劉政/前晶睿通訊股份有限公司總經理 劉如濟/衛生福利部雙和醫院副院長

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5.新任者職稱及姓名: 董事：梁傳杰 獨立董事：張漢堂、陳德明

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6.新任者簡歷: 董事： 梁傳杰/展訊精密工業股份有限公司總經理 獨立董事： 張漢堂/瑞欣電腦股份有限公司監察人 陳德明/前仁寶電腦資深業務處長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職

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8.異動原因:辭職

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9.新任者選任時持股數: 自然人董事：梁傳杰：9,000股 獨立董事：張漢堂：0股 獨立董事：陳德明：0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08

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11.新任生效日期:114/05/23

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12.同任期董事變動比率:3/7。

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13.同任期獨立董事變動比率:3/4。

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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