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股票代號：5292

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股票名稱：華懋

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發言日期：2025/05/22

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發言時間：18:58:58

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主旨：公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

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說明：

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1.股東會決議日:114/05/22

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

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    (1)鄭石治 董事

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    (2)陳新煥 董事

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    (3)張榮銘 獨立董事

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    (4)薛榮生 獨立董事

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    (5)洪聖濠 獨立董事

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3.許可從事競業行為之項目:

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    (1)鄭石治 董事 勁順科技股份有限公司董事長 上海華懋環保節能設備有限公司董事長 宏懋國際貿易(上海)有限公司董事長 神華投資股份有限公司監察人

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    (2)陳新煥 董事 信本投資股份有限公司董事長 崧和投資股份有限公司監察人

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    (3)張榮銘 董事 亞泰金屬工業股份有限公司獨立董事 羅傑投資有限公司董事 安普華會計師事務所負責人

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    (4)薛榮生 獨立董事 敏瑞投資有限公司代表人

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    (5)洪聖濠 獨立董事 治信法律事務所律師

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4.許可從事競業行為之期間:同第十四屆董事任期

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:投票表決同意通過，贊成之股東表決權數佔出席股東總表決權數92.86%

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:鄭石治 董事

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

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    (1)上海華懋環保節能設備有限公司董事長

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    (2)宏懋國際貿易(上海)有限公司董事長

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8.所擔任該大陸地區事業地址:

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    (1)上海華懋環保節能設備有限公司:上海市松江區港德路489號3號廠房

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    (2)宏懋國際貿易(上海)有限公司:上海市松江區小昆山鎮彭豐路608號1幢4層B-19室

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

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    (1)上海華懋環保節能設備有限公司:生產各類空氣淨化設備、空氣處理設備、塑膠加工周邊設備、節能設備等及其零配件，銷售公司自產產品，並提供相關技術諮詢和售後服務

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    (2)宏懋國際貿易(上海)有限公司:國際貿易、轉口貿易，區內企業間的貿易及區內貿易代理；通過國內有進出口經營權的企業代理與非區內企業從事貿易業務；區內商業性簡單加工；區內商務諮詢服務

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10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司間接持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資收益

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

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12.其他應敘明事項:無

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