---

股票代號：4951

---

股票名稱：精拓科

---

發言日期：2025/05/22

---

發言時間：17:31:40

---

主旨：公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員名單

---

說明：

---

1.發生變動日期:114/05/22

---

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

---

3.舊任者姓名:獨立董事:王偉臣獨立董事:林江亮獨立董事:張明煌

---

4.舊任者簡歷:獨立董事:王偉臣/志成合署會計師事務所會計師獨立董事:林江亮/中原大學會計學系教授獨立董事:張明煌/瑞啟會計師事務所會計師

---

5.新任者姓名:獨立董事:王偉臣獨立董事:林江亮獨立董事:張明煌

---

6.新任者簡歷:獨立董事:王偉臣/志成合署會計師事務所會計師獨立董事:林江亮/中原大學會計學系教授獨立董事:張明煌/瑞啟會計師事務所會計師

---

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

---

8.異動原因:全面改選，重新委任。

---

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/23~114/02/22

---

10.新任生效日期:114/05/22

---

11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員任期與本公司第九屆董事會屆期相同。

---