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股票代號：1436

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股票名稱：華友聯

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發言日期：2025/05/22

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發言時間：16:50:35

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主旨：公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

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說明：

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1.股東會決議日:114/05/22

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

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     (1).董事：弘眾投資有限公司代表人：陸炤廷

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     (2).董事：趙培宏

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     (3).獨立董事：曾文哲

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     (4).獨立董事：洪吉山

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3.許可從事競業行為之項目:

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     (1).董事：弘眾投資有限公司代表人：陸炤廷 華慶開發股份有限公司，負責人兼董事 華友聯建設有限公司，負責人兼董事 華友全建設有限公司，負責人兼董事 華友慶投資有限公司，負責人兼董事 華德開發股份有限公司，負責人兼董事 弘眾投資有限公司，負責人兼董事 聯鋒開發有限公司，負責人兼董事 長峰興業行，負責人

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     (2).董事：趙培宏 味丹國際(控股)有限公司，獨立董事

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     (3).獨立董事：曾文哲 可成科技股份有限公司，獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員 國產建材實業股份有限公司，獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員 東盟開發實業股份有限公司，獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員

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     (5).獨立董事：洪吉山 台郡科技股份有限公司，董事 平和環保科技股份有限公司，獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員 南六企業股份有限公司，獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員 建準電機工業股份有限公司，獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員

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4.許可從事競業行為之期間:114/05/22~117/05/21

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經出席股東總表決權數88,899,782權票決後， 贊成：87,576,666權（其中以電子方式行使表決權數2,044,388權） 佔總表決權數98.51％， 反對：407,656權（其中以電子方式行使表決權數407,656權） 佔總表決權數0.45％， 無效：0權（其中以電子方式行使表決權數0權） 佔總表決權數0％， 棄權/未投票：915,460權（其中以電子方式行使表決權數590,459權） 佔總表決權數1.02％，本案照案表決通過。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

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8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

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10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無影響

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

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12.其他應敘明事項:無

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